SIMPACInc — AGM Information 2024

Feb 21, 2024

SIMPAC/주주총회소집결의/(2024.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-21
3. 장소		주식회사SIMPAC 본사 4층 대회의실 인천광역시 부평구 부평북로 141
4. 의안 주요내용		제51기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호의안 : 제51기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 송효석 재선임의 건 제2-2호 : 사내이사 심웅섭 재선임의 건 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송효석	1959-05	2	재선임	- 연세대학교 금속공학 학사, 석사 - 포스텍 신소재공학 박사 - 포스코 스테인레스 원료개발 그룹장 - 포스코 스테인레스 제강부장 - 포스코타이녹스 법인장 - 現 SIMPAC 대표이사(부회장) (합금철 사업부 경영총괄)
심웅섭	1963-04	2	재선임	- 고려대학교 경영학과 - HMC 투자증권 자산운용 실장 - 現 SIMPAC 대표이사(사장) (프레스 사업부 경영총괄)