SIMPACInc — AGM Information 2021

Feb 24, 2021

SIMPAC/주주총회소집결의/(2021.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-30
3. 장소		주식회사SIMPAC 본사 4층 대회의실 인천광역시 부평구 부평북로 141
4. 의안 주요내용		제48기 정기주주총회 회의 목적사항   1. 보고사항     1) 감사보고     2) 영업보고     3) 내부회계관리제도 운영실태보고   2. 의결사항     제1호의안 : 제48기(2020.01.01~2020.12.31)                 별도 및 연결재무제표 승인의 건                 (이익잉여금처분계산서(안) 포함)         제2호의안 : 이사 선임의 건      제2-1호  : 사내이사 최진식 재선임의 건      제2-2호  : 사외이사 강희철 신규선임의 건     제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건         제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2020-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최진식	1959-09	2	재선임	- 연세대학교 경영학 석사 - 동양종합금융증권 이사 - 한누리투자증권 전무이사 - 주식회사 SIMPAC 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강희철	1959-10	2	신규선임	- 연세대학교 의학과 학사 - 고려대학교 대학원 박사 - 現 세브란스병원 가정의학교실 교수	-