SIMMTECH HOLDINGS Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Sep 14, 2022

심텍홀딩스/기타 경영사항(자율공시)/(2022.09.14)기타 경영사항(자율공시)(전환우선주의 보통주 전환청구)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	전환우선주의 보통주 전환청구
2. 주요내용	당사가 발행한 8회차 전환우선주 및 9회차 전환우선주가 다음과 같이 보통주로 전환청구 되었습니다. 전환청구에 따라 발행될 보통주는 7,686,566주이며 이는 기 발행된 보통주식총수의 18.90% 입니다. 신규 발행된 보통주는 2022년 9월 28일(수)에 상장예정입니다. - 다 음 - 1. 전환청구일 : 2022년 9월 14일(수) 2. 전환청구권자 및 주식수 가. 전환청구권자 : LIGHTMAC PTE. LTD. 나. 전환주식수 : 7,686,566주 3. 전환조건 : 우선주 1주당 보통주 1주 (전환비율 1:1.00000000000000) 4. 주식수 및 자본금 변동사항 가. 보통주 (1) 전환청구이전 : 40,663,579 주 (2) 증가주식수 : 7,686,566 주 (3) 전환청구이후 : 48,350,145 주 나. 우선주 (1) 전환청구이전 : 10,820,894 주 (2) 감소주식수 : 7,686,566 주 (3) 전환청구이후 : 3,134,328 주 다. 자본금 (1) 전환청구 이전 보통주 자본금 : 20,331,789,500 원 (2) 전환청구 이후 보통주 자본금 : 24,175,072,500 원
3. 결정(확인)일자	2022-09-14
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 결정(확인)일자는 당사가 전환청구서를 수령한 일자입니다. - 전환 발행되는 보통주의 상장예정일은 2022년 9월 28일(수)입니다. 상장예정일은 신고, 등기 등의 절차에 따라 변경될 가능성이 있습니다. - 각 전환우선주는 1년간 보호예수되었으며 그 기간이 종료되었습니다. (8회차 전환우선주 보호예수기간 : 2021.08.20 ~ 2022.08.19, 9회차 전환우선주 보호예수기간 : 2021.09.10 ~ 2022.09.09) - 각 전환우선주의 최초 발행가액은 2,680원이었으며 공시서류 제출일 현재까지 '전환우선주 인수계약서'에 따른 전환가액 조정은 없었습니다. - 금번 전환 후 LIGHTMAC PTE. LTD.가 소유한 잔여 전환우선주식수는 없습니다.
※ 관련공시	2021-07-29 유상증자결정(제3자배정-전환우선주)