SIMMTECH HOLDINGS Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2021

Jul 30, 2021

심텍홀딩스/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2021.07.30)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인	SUSTIO SDN. BHD.	의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수	보통주식(주)	321,632,000
종류주식(주)	-
2. 1주당 액면가액(원)		272
3. 증자전 발행주식총수(주)	보통주식(주)	14,950,411
종류주식(주)	-
4. 자금조달의 목적	시설자금(원)	-
영업양수자금(원)	-
운영자금(원)	-
채무상환자금(원)	-
타법인 증권 취득자금(원)	87,415,200,000
기타자금(원)	-
5. 증자방식		제3자배정증자

[제3자배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액	보통주식(원)	272
종류주식(원)	-
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)		-
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거		-
9. 납입일		2021-10-15
10. 신주의 배당기산일		2021-01-01
11. 신주권교부예정일		-
12. 현물출자 관련사항
- 현물출자가 있는지 여부		아니오
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부		아니오
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)	-
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)	-
- 납입예정 주식수		-
13. 이사회결의일(결정일)		2021-07-29
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부		-
14. 증권신고서 제출대상 여부		아니오
15. 제출을 면제받은 경우 그 사유		발행회사는 해외 비상장법인으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제11조 1항에 의거 증권의 모집 또는 매출에 해당하지 않음
16. 공정거래위원회 신고대상 여부		아니오
17. 기타 투자판단에 참고할 사항		- SUSTIO SDN. BHD.('SUSTIO')는 말레이시아 현지 법인으로 상기 2. 1주당 액면가액(원) 및 6. '신주 발행가액'은  이사회결의 전일 서울외국환중개에서 고시하는 현지통화(MYR) 대비 원화의 환율(271.79원)을 적용하여 환산함 -상기 4. '자금조달의 목적' 의 금액은 출자자인 SIMMTECH ASIA OPERATION PTE. LTD.로부터 달러($)로 납입되므로 이사회결의 전일 서울외국환중개에서 고시하는 달러($) 대비 원화의 환율(1,150.2원)을 적용하여 환산함 - 본 유상증자의 목적은 심텍홀딩스의 해외종속회사인 SUSTIO가 향후 시장수요가 급증할 것으로 예상되는 DDR5 등 반도체용 PCB 공급능력을 확대하고 시장지배력을 강화하기 위해 생산라인을 구축하기 위한 자금을 마련하기 위한 것임 - SUSTIO는 모회사인 심텍홀딩스로부터 지분참여 받은 8천만달러 이외에 현지에서 4천만달러을 조달하여, 토지, 건물, 기계장치 등에 순차적으로 총 1억 2천만달러를 투자할 계획임 - 해당 생산법인의 2022년 상반기 완공 후 생산능력은 기존 심텍의 한국, 중국, 일본 공장 총규모의 20% 수준임 - 상기 종속회사의 유상증자는 3차에 걸쳐 진행될 예정이며 SUSTIO의 신규생산공장 공사 진척도 및 설비입고 등에 따른 자금사용 시기에 따라 증자 납입일이 변동될수 있음 1차 납입예정일(1,500만$) : 2021-08-17 2차 납입예정일(2,100만$) : 2021-09-24 3차 납입예정일(4,000만$) : 2021-10-15 - 하기 '제3자 배정에 대한 정관의 근거'는 해외법인으로 기재를 생략하였음
※ 관련공시	-

[제3자배정 근거, 목적 등]

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적
(해외법인으로 생략)	심텍홀딩스의 해외종속회사인 SUSTIO SDN. BHD.의 신규생산공장 설립을 위한 투자재원 마련

[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]

제3자배정 대상자	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수(주)	비고
SIMMTECH ASIA OPERATION PTE. LTD.	최대주주	회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 최종 선정함	-	321,632,000	-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명	SUSTIO SDN. BHD.	영문	SUSTIO SDN. BHD.
- 대표자	CHUN JEFFERY E
- 주요사업	PCB인쇄회로기판 제조
- 주요종속회사 여부	미해당
종속회사의 자산총액(원)	-
지배회사의 연결 자산총액(원)	808,143,941,316
지배회사의 연결 자산총액 대비(%)	-