SIMMTECH HOLDINGS Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2019

Jan 25, 2019

심텍홀딩스/기타 경영사항(자율공시)/(2019.01.25)기타 경영사항(자율공시)(전환우선주의 보통주 전환청구)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	전환우선주의 보통주 전환청구
2. 주요내용	2017년 11월 14일에 발행된 당사의 전환우선주가 다음과 같이 보통주로 전환청구 되었습니다.    전환청구에 따라 발행될 보통주는 153,620주이며 이는 기 발행된 보통주식총수의 0.44% 입니다.  신규 발행된 보통주는 2019년 2월 12일(화)에 상장예정입니다.                 - 다              음 - 1. 전환청구일 : 2019년 1월 25일 2. 전환청구권자 및 주식수  가. 전환청구권자 : 시너지넷(주)  나. 전환주식수 : 123,212주 3. 전환조건 : 우선주 1주당 보통주 1.24679979518689주   (전환비율 1:1.24679979518689) 4. 주식수 및 자본금 변동사항  가. 보통주   (1) 전환청구 이전 주식수 : 34,895,833주   (2) 증가주식수           :    153,620주   (3) 전환청구 이후 주식수 : 35,049,453주  나. 우선주   (1) 전환청구이전 주식수 :  4,106,775주   (2) 감소주식수          :    123,212주     (3) 전환청구이후 주식수 :  3,983,563주  다. 자본금   (1) 전환청구 이전 보통주 자본금 : 17,447,916,500원   (2) 전환청구 이후 보통주 자본금 : 17,524,726,500원
3. 결정(확인)일자	2019-01-25
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 결정(확인)일자는 당사가 전환청구서를 수령한 일자입니다. - 전환 발행되는 보통주의 상장예정일은 2019년 2월 12일입니다. 상장예정일은 신고, 등기 등의 절차에 따라 변경될 가능성이 있습니다. - 해당 전환우선주는 1년간 보호예수되었으며 그 기간(2017.11.29 ~ 2018.11.28)이 종료되었습니다. - 해당 전환우선주의 최초 발행가액은 2,435원이었으며 '전환우선주 인수계약서'에 따라 전환가액은 조정되어 현재는 1,953원 입니다. - 금번 전환 후 시너지넷(주)가 보유한 잔여 미전환우선주는 없습니다.
※ 관련공시	2017-10-27 유상증자결정(제3자배정)