SIMMTECH HOLDINGS Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

심텍홀딩스/주주총회소집결의/(2026.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	09:00
2. 장소		충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업4로 117 ㈜심텍 R&D센터 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
제 39기 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 입니다.
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제39기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (보통주 1주당 배당금 10원)	-
2호 의안	정관 변경의 건	-
3호 의안	이사 선임의 건	-
3-1호 의안	사내이사 최시돈 선임의 건	-
3-2호 의안	사외이사 한병준 선임의 건	-
4호 의안	이사 보수 한도 승인의 건	-
5호 의안	감사 보수 한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최시돈	1959-01	2년	재선임	경북대학교 대학원 졸업 前.삼성전자 전무/TP 센터장 前.스테코㈜ 대표이사 前.㈜심텍 대표이사 現.㈜심텍홀딩스 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한병준	1959-08	3년	신규선임	前.Amkor Technology, lnc., USA 이사 前.STATS ChipPAC, Singapore, 회장 現.㈜심텍 사외이사	-