SIMMTECH HOLDINGS Co., Ltd.

AGM Information • Mar 26, 2025

심텍홀딩스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 38기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	180,069		- 매출액
- 부채총계	51,185		- 영업이익	4,575
- 자본금	25,798		- 당기순이익	1,445
- 자본총계	128,884		*주당순이익(원)	30
나. 연결	- 자산총계	1,469,299		- 매출액
- 부채총계	1,190,643		- 영업이익	-131,513
- 자본금	25,798		- 당기순이익	-112,319
- 자본총계	278,656		*주당순이익(원)	-1,687
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	10
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	10
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		495,829,580
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.9
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 재선임(3년) 1명 감사 신규선임(3년) 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제38기 (2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건. ◆ 이익배당예정내용 : 보통주 1주당 배당금 10원 우선주 1주당 배당금 10원 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 변경의 건 제2-1호: 제17조의2 (전환사채의 발행) ☞ 원안대로 승인 제2-2호: 제18조 (신주인수권부사채의 발행) ☞ 원안대로 승인 제2-3호: 제19조 (교환사채의 발행) ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호: 사외이사 후보 김영호 (임기 3년) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호: 감사 후보 임재묵 (임기 3년) ☞ 원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-12-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-02-28 주주총회소집결의 2025-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-28 참고서류 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영호	1956-08	3년	재선임	IBM T.J. Watson 연구소, 연구원 한국과학기술연구원(KIST), 연구원 Oxford 대학교, 초빙교수 U.C. Berkeley, 초빙교수 한양대학교 신소재공학부, 교수

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
임재묵	1966-04	3년	신규선임	상근	명지대학교 졸업 한국산업은행 SCO / SRO ㈜글로벌심텍 감사