SIMMTECH HOLDINGS Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2022

심텍홀딩스/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 35기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	212,309		- 매출액
- 부채총계	40,207		- 영업이익	608
- 자본금	25,742		- 당기순이익	9,849
- 자본총계	172,102		*주당순이익(원)	241
나. 연결	- 자산총계	977,699		- 매출액
- 부채총계	514,100		- 영업이익	170,758
- 자본금	25,742		- 당기순이익	106,568
- 자본총계	463,599		*주당순이익(원)	695
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,473,550,900
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.2
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 신규선임(3년) 감사 1명 재선임(3년)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제 35기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건    ◆ 이익배당예정내용 :     1주당 예정배당금 보통주 50원     1주당 예정배당금 우선주 50원 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 후보 김영호 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 후보 남승언 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2022-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 2022-02-28 주주총회소집결의 2022-02-28 참고서류 2022-03-04 주주총회소집공고 2022-03-21 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영호	1956-08	3	신규선임	1985~1987 IBM T.J. Watson 연구소, 연구원 1987~1991 한국과학기술연구원(KIST), 선임연구원 1992~1992 Oxford 대학교, 초빙교수 2000~2002 U.C. Berkeley, 초빙교수 1991~현재 한양대학교 신소재공학부, 교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
남승언	1952-12	3	재선임	상근	1976 명지대학교 경영학과 졸업 1982 연세대학교 경영대학원 졸업 1972~2008 한국산업은행 충북 본부장 2009~2015 ㈜심텍 감사 2015~현재 ㈜심텍홀딩스 감사