SIMMTECH HOLDINGS Co., Ltd.

AGM Information • Mar 26, 2021

심텍홀딩스/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 34기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	137,142		- 매출액
- 부채총계	4,252		- 영업이익	375
- 자본금	20,332		- 당기순이익	18,509
- 자본총계	132,890		*주당순이익(원)	483
나. 연결	- 자산총계	808,144		- 매출액
- 부채총계	488,388		- 영업이익	88,375
- 자본금	20,332		- 당기순이익	53,478
- 자본총계	319,755		*주당순이익(원)	611
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	30
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,159,503,720
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.3
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 재선임(3년) 사내이사 1명 신규선임(3년)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제 34기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건   ◆ 이익배당예정내용 :1주당 예정배당금 보통주 30원 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 전세호 ☞ 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 후보 박광준 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-17 감사보고서 제출 2021-03-03 주주총회소집공고 2021-03-03 주주총회소집결의 2021-02-23 현금ㆍ현물배당 결정 2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전세호	1956-05	3	신규선임	1982 고려대학교 문과대학 졸업 1984 (미)FDU 경영대학원 졸업 1985 ~ 1987 ㈜청방 기획관리실장 1987 ~ 현재 ㈜심텍 회장

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박광준	1962-01	3	재선임	1987 한양대학교 경제학과 졸업 1987 ~ 2000 대우증권 기업금융부 부장 2010 ~ 2016 ㈜심텍 사외이사 2016 ~ 현재 ㈜심텍홀딩스 대표이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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