SIMMTECH Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2024

Oct 14, 2024

심텍/전환가액의조정/(2024.10.14)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
5	비상장	30,276	21,194
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
5	20,000,000,000	KRW : South-Korean Won	660,589	943,663
3. 조정사유		시가변동에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 4) 위 1) 내지 3)과는 별도로 본건 사채 발행 후 매 [7]개월이 경과한 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)을 행사가액 조정일로 하고, 각 행사가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 행사가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 행사가액으로 한다. 단, 새로운 행사가액은 발행 당시 행사가액(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 행사가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다)의 70% 이상이어야 한다. 6) 위 1) 내지 5)에 의해 조정된 행사가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 행사가액으로 하며, 각 신주인수권부사채의 행사 청구로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 신주인수권부사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 7) 본 항에 의한 조정 후 행사가액 중 원단위 미만은 원단위로 절상한다. 2. 조정방법 ① 1개월 가중산술평균주가 : 18,733.4원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 18,500.3원 ③ 최근일 가중산술평균주가 : 18,271.0원 ④ 산술평균가액 [(①+②+③)/3] : 18,501.6원 ⑤ 기준주가 [MAX(③,④)] : 18,501.6원 ⑥ 최저조정 한도가격 : 21,193.2원 ⑦ 최고조정 한도가격 : 30,276.0원 ⑧ 조정전 전환가액 : 30,276.0원 ⑨ 조정후 전환가액 : 21,194.0원
5. 조정가액 적용일		2024-10-14
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		상기 조정은 시가 변동에 의한 전환가액 조정으로 별도 이사회 결의를 하지 않았습니다
※ 관련공시		2024-03-08 신주인수권부사채권발행결정 2024-03-12 증권 발행결과(자율공시)