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SIMMTECH Co., Ltd. Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 27, 2020

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Proxy Solicitation & Information Statement

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심텍/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	09:00
2. 장소		충북 청주시 흥덕구 산단로73 (주)심텍 본사 대강당
3. 의안 주요내용		<보고 안건> 1.감사보고 및 영업보고 2.내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호의안 : 제5기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 ◆이익배당예정내용 : - 보통주 : 1주당 예정배당금 : 160원 - 우선주 : 1주당 예정배당금 : 160원 제2호의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 후보 김영구 제2-2호 의안 : 사외이사 후보 김연호 제2-3호 의안 : 사외이사 후보 한병준 제3호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영구	1967-09	3년	재선임	前. 충북대학교 경영대학원 AMP 現. (주)심텍 부사장/전략기획본부장

사외이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김연호	1954-06	2년	재선임	前. 한국조세연구원 자문위원회 前. 경찰청 운영위원 前. 상장회사 협의회 내부통제 운영위원 前. 딜로이트 안진회계법인 부회장 前. 한국* 미국 공인회계사 現. ㈜심텍 사외이사	해당사항 없음
한병준	1959-08	3년	신규선임	前. STATS ChipPAC, Singapore, 회장 前. Amkor Technology, lnc., USA 現. ㈜하이셈 사외이사	해당사항 없음