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SIMMTECH Co., Ltd. Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 28, 2019

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Proxy Solicitation & Information Statement

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심텍/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	09:00
2. 장소		충북 청주시 흥덕구 산단로 73 (주)심텍 본사 대강당
3. 의안 주요내용		< 보고 안건 > - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운용보고 < 부의 안건 > 제1호 의안 : 제4기(2018. 01. 01 ~ 2018. 12. 31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ◆ 이익배당예정내용 : - 보통주 : 1주당 예정배당금 160원 - 우선주 : 1주당 예정배당금 160원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 최 시 돈 제3-2호 의안 : 사내이사 후보 송 문 섭 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감 사 후보 김 장 래 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최시돈	1959-01	3년	재선임	前.경북대학교 대학원 반도체공학 졸업 前.삼성전자 TP 센터장(전무) 前.스테코(주) 대표이사 現.(주)심텍 사장
송문섭	1952-02	3년	신규선임	前.미국 스탠포드대학 졸업 前.삼성전자 스토리지 사업부장 전무 前.팬택앤큐리텔 마케팅 및 영업총괄 대표이사 前.티스타콤코리아테크놀로 지스 유한회사 대표이사 엠세븐시스템 유한회사 대표이사 現.(주)심텍 사외이사

감사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김 장 래	1963-01	3년	신규선임	상근	前.딜로이트안진회계법인 FRM Direc tor 前.김앤장법률사무소 전문위원 現.한국생산성본부/흑자경영연구소 외부강사