SIMMTECH Co., Ltd. — AGM Information 2022

Feb 28, 2022

심텍/주주총회소집결의/(2022.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	09:00
2. 장소		충북 청주시 흥덕구 산단로 73 (주)심텍 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		< 보고 사항 > - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 < 결의 사항 > 제1호 의안 : 제7기(2021. 01. 01 ~ 2021. 12. 31)  재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함 )및 연결재무제표 승인의 건(1주당 예정배당금 보통주  500원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건      제3-1호 의안 : 사내이사 후보 최 시 돈 제4호 의안 : 감사 선임의 건      제4-1호 의안 : 감    사 후보 김 장 래 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항 당사는 사업장내 코로나바이러스감염증-19의 확산을 방지하기 위하여 출입구에 열화상 카메라가 비치되어 있으며 외부인의 내방시 문진표 작성 및 마스크 착용여부를 확인하고 있습니다. 주주총회 입장시 자가진단키트 검사를 실시할 예정이며, 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 출입이 제한될 수 있습니다. 코로나바이러스 발생현황 등에 따른 보호조치를 위해 의장의 판단에 따라 주주총회장이 변경될수 있습니다.
※관련공시	2021-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최시돈	1959-01	3	재선임	前.경북대학교 대학원 반도체공학 졸업 前.삼성전자 TP 센터장(전무) 前.스테코(주) 대표이사 現. (주) 심텍 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김장래	1963-01	3	재선임	상근	前.딜로이트안진 FRM Director 前.김앤장법률사무소 전문위원 前.한국생산성본부/흑자경영연구소  외부강사 現 ㈜심텍 감사