AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Sign up Log in

SIMMTECH Co., Ltd. AGM Information 2021

Mar 3, 2021

16513_rns_2021-03-03_6b9997f7-a464-4aac-87d2-f37f6b3c0180.html

AGM Information

Opens in your device viewer

{# SEO P0-1: filing HTML is rendered server-side so Googlebot sees the full text without executing JS or following an iframe to a Disallow'd CDN path. The content has already been sanitized through filings.seo.sanitize_filing_html. #}

심텍/주주총회소집결의/(2021.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	09:00
2. 장소		충북 청주시 흥덕구 산단로 73 (주)심텍 본사 내 실외 주주총회 행사장
3. 의안 주요내용		< 보고 사항 > - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 < 결의 사항 > 제1호 의안 : 제6기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함 ) 및 연결재무제표 승인의 건 ◆ 이익배당예정내용 : - 보통주 : 1주당 예정배당금 320원 - 우선주 : 1주당 예정배당금 320원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 전세호 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항 당사는 사업장내 코로나바이러스감염증-19의 확산을 방지하기 위하여 출입구에 열화상 카메라가 비치되어 있으며 외부인의 내방시 문진표 작성 및 마스크 착용여부를 확인하고 있습니다. 주주총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 출입이 제한될 수 있습니다. 코로나바이러스 발생현황 등에 따른 보호조치를 위해 의장의 판단에 따라 주주총회장이 변경될수 있습니다.
※관련공시	2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전세호	1956-05	3	재선임	고려대학교 문과대학 졸업 (미)FDU 경영대학원 졸업 ㈜청방 기획관리실장 現㈜심텍 회장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역


정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
-	-