Simfabric S.A. — Share Issue/Capital Change 2023

May 26, 2023

Zarząd SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 26 maja 2023 roku zakończył przeprowadzenie emisji akcji serii C, o której wspominał w raporcie bieżącym ESPI 42/2022 z dnia 25 listopada 2022 roku.

Emisja akcji serii C została przeprowadzona w ramach Uchwały Zarządu z dnia 25 listopada 2022 roku

i została podjęta w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki (dalej: "Uchwała").

Na podstawie Uchwały miało zostać przeprowadzone podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 300.000,00 zł, tj. z kwoty 625.000,00 zł do kwoty nie wyższej niż 925.000,00 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki miało nastąpić w drodze emisji nie więcej niż 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr każda akcja.

W ramach subskrypcji prywatnej akcje serii C zostały zaproponowane w cenie 6,50 zł/akcję 11 podmiotom, z których dwa zadeklarowały chęć objęcia całej emisji. Ze względu na brak podpisania finalnych umów objęcia akcji serii C do dnia 26 maja 2023 roku, Uchwała wygasła, w związku z czym Zarząd zdecydował o zakończeniu subskrypcji prywatnej i poinformowaniu o fakcie nie dojścia do skutku emisji akcji serii C w ramach podjętej Uchwały.

Zarząd nadal prowadzi rozmowy z dwoma podmiotami zainteresowanymi objęciem całości emisji akcji serii C. Jednakże ze względu na przekroczenie terminu 25 maja 2023 roku, kiedy podjęta Uchwała straciła ważność, dopiero po podpisaniu finalnych umów objęcia akcji serii C z zainteresowanymi podmiotami, podejmie stosowne Uchwały, aby taką emisję przeprowadzić ponownie.