Simfabric S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Jun 3, 2026

imię i nazwisko /firma

adres

nr ewidencyjny PESEL 0000000000 / KRS 000000000

miejscowość, dnia ____ 2026 roku

PEŁNOMOCNICTWO

[Niniejszym ustanawiam / firma...] z siedzibą w [miejscowość..., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy __, __ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS _ ustanawia , nr ewidencyjny PESEL , [moim] pełnomocnikiem [firma...] do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 30 czerwca 2026 roku, SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 27 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000769437, oraz do wykonywania na tymże Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SimFabric S.A prawa głosu z należących do [mnie / firma] .___. akcji tejże spółki.

Pełnomocnik jest zwolniony z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa.

imię i nazwisko

---

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
(formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402³ § 1 pkt 5 i § 3 k.s.h. w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej „Spółką”) zwołanym na dzień 30 czerwca 2026 roku.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

II. DANE MOCODAWCY (AKCJONARIUSZA)

Imię i nazwisko/firma: ...
Adres: ...
Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS: ...
PESEL: ...
NIP: ...

III. DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko/firma: ...
Adres: ...
Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS: ...
PESEL: ...
NIP: ...

IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym

---

Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

V. PROJEKTY UCHWAŁ UMIESZCZONE W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Treść projektów uchwał, do których odnoszą się poniższe punkty porządku obrad została umieszczona w osobnym dokumencie.

Punkt 2 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
☐ Za
Liczba akcji: ______	☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: ______	☐ Wstrzymuję się
Liczba akcji: ______	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ______
☐ Dalsze/inne instrukcje:
Punkt 3 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej
☐ Za	☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika

---

Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
☐ Dalsze/inne instrukcje:
Punkt 5 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad
☐ Za
Liczba akcji: ____	☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: ____	☐ Wstrzymuję się
Liczba akcji: ____	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____
☐ Dalsze/inne instrukcje:
Punkt 8 lit. a. porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025 obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Spółki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2025
☐ Za
Liczba akcji: ____	☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: ____	☐ Wstrzymuję się
Liczba akcji: ____	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____

---

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 8 lit. b. porządku obrad - podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025

| ☐ Za
Liczba akcji: _ | ☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: _ | ☐ Wstrzymuję się
Liczba akcji: _ | ☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _ |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ Dalsze/inne instrukcje: | | | |
| Punkt 8 lit. c. porządku obrad - podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 | | | |
| ☐ Za
Liczba akcji: _ | ☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: _ | ☐ Wstrzymuję się
Liczba akcji: _ | ☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _ |
| ☐ Dalsze/inne instrukcje: | | | |
| Punkt 8 lit. d. porządku obrad - podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2026 | | | |

---

| ☐ Za
Liczba akcji: _ | ☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: _ | ☐ Wstrzymuję się
Liczba akcji: _ | ☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _ |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ Dalsze/inne instrukcje: | | | |
| Punkt 8 lit. e. porządku obrad - podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2025 z kapitału zapasowego | | | |
| ☐ Za
Liczba akcji: _ | ☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: _ | ☐ Wstrzymuję się
Liczba akcji: _ | ☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _ |
| ☐ Dalsze/inne instrukcje: | | | |
| Punkt 8 lit. f. porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Marcinowi Woszczakowi z wykonania obowiązków w roku 2025 | | | |
| ☐ Za
Liczba akcji: _ | ☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: _ | ☐ Wstrzymuję się
Liczba akcji: _ | ☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _ |
| ☐ Dalsze/inne instrukcje: | | | |

---

Punkt 8 lit. g. porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Patrycji Białoruckiej z wykonania obowiązków w roku 2025
☐ Za
Liczba akcji: _	☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: _	☐ Wstrzymuję się
Liczba akcji: _	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _
☐ Dalsze/inne instrukcje:
Punkt 8 lit. h. porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Kamili Woszczak z wykonania obowiązków w roku 2025
☐ Za
Liczba akcji: _	☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: _	☐ Wstrzymuję się
Liczba akcji: _	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _
☐ Dalsze/inne instrukcje:
Punkt 8 lit. i. porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Tadeuszowi Leszczyńskiemu z wykonania obowiązków w roku 2025
☐ Za	☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika

---

Liczba akcji: ______	Liczba akcji: ______	Liczba akcji: ______	Liczba akcji: ______
☐ Dalsze/inne instrukcje:
Punkt 8 lit. j. porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Monice Hieropolitańskiej z wykonania obowiązków w roku 2025
☐ Za
Liczba akcji: ______	☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: ______	☐ Wstrzymuję się
Liczba akcji: ______	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ______
☐ Dalsze/inne instrukcje:
Punkt 8 lit. k. porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Pani Julii Leszczyńskiej z wykonania obowiązków w roku 2025
☐ Za
Liczba akcji: ______	☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: ______	☐ Wstrzymuję się
Liczba akcji: ______	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ______
☐ Dalsze/inne instrukcje:

---

Punkt 8 lit. i. porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej SimFabric S.A. za rok 2025

| ☐ Za
Liczba akcji: _ | ☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: _ | ☐ Wstrzymuję się
Liczba akcji: _ | ☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _ |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ Dalsze/inne instrukcje: | | | |
| Punkt 8 lit. m. porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji Pana Emila Leszczyńskiego na członka Rady Nadzorczej SimFabric S.A. | | | |
| ☐ Za
Liczba akcji: _ | ☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: _ | ☐ Wstrzymuję się
Liczba akcji: _ | ☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _ |
| ☐ Dalsze/inne instrukcje: | | | |
| Punkt 8 lit. n. porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji Pana Piotra Leszczyńskiego na członka Rady Nadzorczej SimFabric S.A. | | | |
| ☐ Za | ☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu | ☐ Wstrzymuję się | ☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _ |

---

Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
☐ Dalsze/inne instrukcje:
Punkt 6 lit. o. porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 Statutu
☐ Za
Liczba akcji: ____	☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: ____	☐ Wstrzymuję się
Liczba akcji: ____	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____
☐ Dalsze/inne instrukcje: