Simfabric S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Apr 14, 2025

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

(formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402³ § 1 pkt 5 i § 3 k.s.h. w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spó łki SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa (KRS nr: 0000769437), zwołanym na dzień 12 maja 2025 r. na godz. 12.00, Kancelarii Notarialnej Notariusz Jadwigi Zacharzewskiej Anny Niżyń skiej s.c. przy ul. SŚwiętokrzyskiej 18 lok. 425, 00-052 Warszawa ("NWZ")

Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe - zależy wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w szczegó lności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika umożliwia akcjonariuszowi zamieszczenie instrukcji, co do sposobu głosowania na NWZ. Spó łka nie wery�ikuje czy Pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcją udzieloną przez Akcjonariusza.

II. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS ORAZ JEGO PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

AKCJONARIUSZ (OSOBA FIZYCZNA)

Imię i nazwisko akcjonariusza: ______________
Adres zamieszkania akcjonariusza: _______________
Numer PESEL akcjonariusza: ________________
Kontakt e-mail: ______________
Kontakt telefoniczny: _____________
("Akcjonariusz")
albo
AKCJONARIUSZ (INNY NIŻ OSOBA FIZYCZNA)
Nazwa: _________________
Siedziba i adres akcjonariusza: ______________
Numer KRS/NIP/Inny numer rejestrowy akcjonariusza: _________
Kontakt e-mail: ______________
Kontakt telefoniczny: _____________
("Akcjonariusz")
PEŁNOMOCNIK (OSOBA FIZYCZNA)
Imię i nazwisko pełnomocnika: ___________
Adres pełnomocnika: ________________
Numer PESEL pełnomocnika: _____________
Numer i seria dokumentu tożsamości pełnomocnika: __________
Kontakt e-mail: _________________
Kontakt telefoniczny: ________________

("Pełnomocnik")
-----------------

albo
PEŁNOMOCNIK (INNY NIŻ OSOBA FIZYCZNA)
Nazwa pełnomocnika: _______________
Siedziba i adres pełnomocnika: ___________
Numer KRS/NIP/Inny numer rejestrowy pełnomocnika: ____________
Kontakt e-mail: _________________
Kontakt telefoniczny: ________________
("Pełnomocnik")

III. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE SPOSOBU GŁOSOWANIA W ODNIESIENIU DO KAŻDEJ Z UCHWAŁ, NAD KTÓRĄ GŁOSOWAĆ MA PEŁNOMOCNIK

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie IV poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na NWZ i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku, poprzez określenie tego sposobu w rubryce "Dalsze/inne instrukcje".

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę "Dalsze/inne instrukcje" określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub ma "wstrzymać się od głosu". W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

W przypadku głosowania przeciwko danej chwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu WZ. W takim przypadku Akcjonariusz proszony jest o wpisanie treści sprzeciwu w rubryce "Treść sprzeciwu".

Treść projektów uchwał, do których odnoszą się poniższe punkty porządku obrad, została umieszczona w punkcie IV.

Punkt 2 porządku obrad NWZ
Podjęcie uchwały w Zgromadzenia	sprawie wyboru	Przewodniczącego	Nadzwyczajnego Walnego
□ Za	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:______	Liczba akcji:__	Liczba akcji:______	Liczba akcji:____

□ Dalsze/inne instrukcje:

□ Treść sprzeciwu:

Punkt 4 porządku obrad NWZ
Podjęcie uchwały w	sprawie przyjęcia	porządku obrad	Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia
□ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania
	□ Zgłoszenie sprzeciwu		pełnomocnika
Liczba akcji:______	Liczba akcji:__	Liczba akcji:______	Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:
□ Treść sprzeciwu:

Punkt 5 porządku obrad NWZ

Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany statutu Spółki wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki zgodą Rady Nadzorczej Spółki.

□ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania
	□ Zgłoszenie sprzeciwu		pełnomocnika
Liczba akcji:______	Liczba akcji:__	Liczba akcji:______	Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:
□ Treść sprzeciwu:

Punkt 6 porządku obrad NWZ

Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu.

□ Według uznania
pełnomocnika
Liczba akcji:____

IV. PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁ UMIESZCZONYCH W NWZ

Treść projektów uchwał na Walne Zgromadzenie została umieszczona w odrębnym dokumencie "Projekty uchwał", stanowiącym załącznik do niniejszego formularza, będącym jego integralną częścią.