AI assistant
Simfabric S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021
May 31, 2021
5813_rns_2021-05-31_118e182e-ffa3-4958-899c-6661b690477d.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
imię i nazwisko /firma adres nr ewidencyjny PESEL 00000000000 / KRS 0000000000
miejscowość, dnia _____________ 2021 roku
P E Ł N O M O C N I C T W O
[Niniejszym ustanawiam/ firma…………………………..] z siedzibą w [miejscowość…………….], wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy __________, ___ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS __________ ustanawia __________ __________, nr ewidencyjny PESEL ___________, [moim] pełnomocnikiem [firma…………….] do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 28 czerwca 2021 roku, SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Królowej Marysieńki nr 5b Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000769437, oraz do wykonywania na tymże Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SimFabric S.A prawa głosu z należących do [mnie / firma] ___.___.___ akcji tejże spółki.
Pełnomocnik jest zwolniony z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa.
_______________ imię i nazwisko
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)
I. INFORMACJE OGÓLNE
Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 4023§ 1 pkt 5 i § 3 k.s.h. w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej "Spółką") zwołanym na dzień 28 czerwca 2021 roku.
Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.
II. DANE MOCODAWCY(AKCJONARIUSZA)
| Imię i nazwisko/firma: ………………………………………………………………………………………… |
|---|
| Adres: …………………………………………………………………………………………………………………. |
| Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS: …………………………………… |
| PESEL: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| NIP: ……………………………………………………………………………………………………………….…… |
III. DANE PEŁNOMOCNIKA
| Imię i nazwisko/firma: ……………………………………………………………………………………… |
|---|
| Adres: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS: ………………………………… |
| PESEL: ……………………………………………………………………………………………………….……. |
| NIP: ………………………………………………………………………………………………………………… |
IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA
Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.
Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę "Dalsze/inne instrukcje" określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub ma "wstrzymać się od głosu". W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
V. PROJEKTY UCHWAŁ UMIESZCZONE W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Treść projektów uchwał, do których odnoszą się poniższe punkty porządku obrad została umieszczona w osobnym dokumencie.
| Punkt 2 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczaj | |||
|---|---|---|---|
| nego Walnego Zgromadzenia | |||
| □ Za | □ Przeciw | □ Wstrzymuję się | □ Według uznania |
| □ Zgłoszenie sprzeciwu | pełnomocnika | ||
| Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ |
| □ Dalsze/inne instrukcje: | |||
| Punkt 3 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skru | |||
| tacyjnej | |||
| □ Za | □ Przeciw | □ Wstrzymuję się | □ Według uznania |
| □ Zgłoszenie sprzeciwu | pełnomocnika | ||
| Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | |
|---|---|---|---|
| Liczba akcji:____ | |||
| □ Dalsze/inne instrukcje: | |||
| Punkt 5 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad | |||
| □ Za | □ Przeciw | □ Wstrzymuję się | □ Według uznania |
| pełnomocnika | |||
| □ Zgłoszenie sprzeciwu | |||
| Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ |
| □ Dalsze/inne instrukcje: | |||
| Punkt 8 lit. a. porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia | |||
| sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020 obejmującego sprawozdanie z działalności Rady | |||
| Nadzorczej w 2020 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu | |||
| Spółki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020, sprawoz | |||
| dania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, skonsolidowanego sprawozdania finanso | |||
| wego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego | |||
| przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020 | |||
| □ Za | □ Przeciw | □ Wstrzymuję się | □ Według uznania |
| pełnomocnika | |||
| □ Zgłoszenie sprzeciwu | |||
| Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ |
□ Dalsze/inne instrukcje:
Punkt 8 lit. b. porządku obrad - podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020
| □ Za | □ Przeciw | □ Wstrzymuję się | □ Według uznania |
|---|---|---|---|
| pełnomocnika | |||
| □ Zgłoszenie sprzeciwu | |||
| Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ |
| □ Dalsze/inne instrukcje: | |||
| Punkt 8 lit. c. porządku obrad - podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia | |||
| sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 | |||
| □ Za | □ Przeciw | □ Wstrzymuję się | □ Według uznania |
| □ Zgłoszenie sprzeciwu | pełnomocnika | ||
| Liczba akcji:____ | |||
| Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | |
| □ Dalsze/inne instrukcje: | |||
| Punkt 8 lit. d. porządku obrad - podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia | |||
| skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy | |||
| 2020 |
| □ Za | □ Przeciw | □ Wstrzymuję się | □ Według uznania |
|---|---|---|---|
| pełnomocnika | |||
| □ Zgłoszenie sprzeciwu | |||
| Liczba akcji:____ | |||
| Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | |
| □ Dalsze/inne instrukcje: | |||
| Punkt 8 lit. e. porządku obrad - podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki | |||
| za rok obrotowy 2020 | |||
| □ Za | □ Przeciw | □ Wstrzymuję się | □ Według uznania |
| □ Zgłoszenie sprzeciwu | pełnomocnika | ||
| Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ |
| □ Dalsze/inne instrukcje: | |||
| Punkt 8 lit. f. porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium człon | |||
| kowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Emilowi Leszczyńskiemu –Przewodniczącemu Rady | |||
| Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2020 | |||
| □ Za | □ Przeciw | □ Wstrzymuję się | □ Według uznania |
| □ Zgłoszenie sprzeciwu | pełnomocnika | ||
| Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ |
| □ Dalsze/inne instrukcje: | |||
| Punkt 8 lit. f. porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium człon kowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Piotrowi Leszczyńskiemu z wykonania obowiązków w roku 2020 |
||||
|---|---|---|---|---|
| □ Za | □ Przeciw | □ Wstrzymuję się | □ Według uznania | |
| pełnomocnika | ||||
| Liczba akcji:____ | □ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:____ |
Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | |
| □ Dalsze/inne instrukcje: | ||||
| Punkt 8 lit. f. porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium człon | ||||
| kowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Tadeuszowi Leszczyńskiemu z wykonania obowiązków | ||||
| w roku 2020 | ||||
| □ Za | □ Przeciw | □ Wstrzymuję się | □ Według uznania | |
| □ Zgłoszenie sprzeciwu | pełnomocnika | |||
| Liczba akcji:____ | ||||
| Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | ||
| □ Dalsze/inne instrukcje: | ||||
| Punkt 8 lit. f. porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium człon | ||||
| kowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Kamili Woszczak z wykonania obowiązków w roku 2020 | ||||
| □ Za | □ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu |
□ Wstrzymuję się | □ Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| □ Dalsze/inne instrukcje: | |||||
| Punkt 8 lit. f. porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium człon kowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Marcinowi Woszczak z wykonania obowiązków w roku 2020 |
|||||
| □ Za | □ Przeciw | □ Wstrzymuję się | □ Według uznania | ||
| □ Zgłoszenie sprzeciwu | pełnomocnika | ||||
| Liczba akcji:____ | |||||
| Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | |||
| □ Dalsze/inne instrukcje: | |||||
| Punkt 8 lit. g. porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu | |||||
| 2020 | Spółki – Pani Julii Leszczyńskiej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy | ||||
| □ Za | □ Przeciw | □ Wstrzymuję się | □ Według uznania | ||
| □ Zgłoszenie sprzeciwu | pełnomocnika | ||||
| Liczba akcji:____ | |||||
| Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | |||
| □ Dalsze/inne instrukcje: | |||||
| Punkt 8 lit. h. porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nad | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| zorczej | |||||
| □ Za | □ Przeciw | □ Wstrzymuję się | □ Według uznania | ||
| □ Zgłoszenie sprzeciwu | pełnomocnika | ||||
| Liczba akcji:____ | |||||
| Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | |||
| □ Dalsze/inne instrukcje: | |||||
| Punkt 8 lit. i. porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki | |||||
| □ Za | □ Przeciw | □ Wstrzymuję się | □ Według uznania | ||
| □ Zgłoszenie sprzeciwu | pełnomocnika | ||||
| Liczba akcji:____ | |||||
| Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | |||
| □ Dalsze/inne instrukcje: | |||||
| Punkt 8 lit. j. porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego | |||||
| Zgromadzenia | |||||
| □ Za | □ Przeciw | □ Wstrzymuję się | □ Według uznania | ||
| □ Zgłoszenie sprzeciwu | pełnomocnika | ||||
| Liczba akcji:____ | |||||
| Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | |||
| □ Dalsze/inne instrukcje: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkt 8 lit. k. porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Procedury anoni mowego zgłaszania naruszeń prawa w Grupie Kapitałowej Spółki |
||||||
| □ Za | □ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu |
□ Wstrzymuję się | □ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:____ |
|||
| Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | ||||
| □ Dalsze/inne instrukcje: | ||||||
| Punkt 8 lit. l. porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Polityki wynagro dzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki |
||||||
| □ Za | □ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu |
□ Wstrzymuję się | □ Według uznania pełnomocnika |
|||
| Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | |||
| □ Dalsze/inne instrukcje: | ||||||
| Punkt 8 lit. m. porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Ra dy Nadzorczej Spółki |
||||||
| □ Za | □ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu |
□ Wstrzymuję się | □ Według uznania pełnomocnika |
|||
| Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | |||
| □ Dalsze/inne instrukcje: |