Simfabric S.A. — Board/Management Information 2024

May 21, 2024

Report Content Zarząd SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie ["Spółka", "Emitent"] niniejszym informuje o wpłynięciu w dniu 1 marca 2024 r. rezygnacji Pana Emila Leszczyńskiego z pełnienia funkcji Przewodniczącego i jednocześnie Członka Rady Nadzorczej Spółki, której powierzono pełnienie funkcji komitetu audytu, ze skutkiem na dzień 1 marca 2024 r. Pan Emil Leszczyński jako przyczynę rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej wskazał chęć koncentracji na działalności zawodowej w innych obszarach oraz potrzebę zwiększenia niezależności składu Rady Nadzorczej - zgodnie z wymogami przekazanymi przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

Wobec braku wyłonienia odpowiedniego kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki, pozostali Członkowie Rady Nadzorczej, z uwagi na konieczność zapewnienia pełnego składu Rady Nadzorczej na potrzeby sporządzenia dokumentacji wchodzącej w skład raportu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego Emitenta za 2023 r., powołali w dniu 30 kwietnia 2024 r. Pana Emila Leszczyńskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki. Pan Emil Leszczyński wyraził zgodę na pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej, mimo wcześniejszej rezygnacji z pełnienia funkcji, w celu zapewnienia Spółce pełnego składu organu w związku z publikacją raportu rocznego (jednostkowego i skonsolidowanego) w dniu 30 kwietnia 2024 r. Dodatkowo Pan Emil Leszczyński został powołany przez Radę Nadzorczą na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki nastąpiło w drodze kooptacji dokonanej przez Radę Nadzorczą w trybie przewidzianym w § 15 ust. 3 Statutu Spółki. Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki kooptacja nowego Członka Rady Nadzorczej wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady Nadzorczej na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono.

Zarząd Emitenta informuje, że Pan Emil Leszczyński zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20] złożył oświadczenie zgodnie z którym nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w jej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, a także nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłaconych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje życiorys Członka Rady Nadzorczej zawierający informacje o posiadanym wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 1 maja 2024 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Emila Leszczyńskiego z pełnienia funkcji Przewodniczącego i jednocześnie Członka Rady Nadzorczej Spółki, której powierzono pełnienie funkcji komitetu audytu, ze skutkiem na dzień 1 maja 2024 r. Pan Emil Leszczyński jako przyczynę rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej wskazał chęć koncentracji na działalności zawodowej w innych obszarach oraz potrzebę zwiększenia niezależności składu Rady Nadzorczej - zgodnie z wymogami przekazanymi przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Dz. U. 2018 poz. 757].