Simfabric S.A. — Board/Management Information 2024

May 21, 2024

Report Content Zarząd SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie ["Spółka", "Emitent"] niniejszym informuje, iż w dniu 20 maja 2024 roku do składu Rady Nadzorczej Spółki powołano nowego Członka Rady Nadzorczej - Panią Patrycję Białorucką.

Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki nastąpiło w drodze kooptacji dokonanej przez Radę Nadzorczą w trybie przewidzianym w § 15 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z rezygnacją Pana Emila Leszczyńskiego z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej. Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki kooptacja nowego Członka Rady Nadzorczej wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady Nadzorczej na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono.

Zarząd Emitenta informuje, że Pani Patrycja Białorucka, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20] złożyła oświadczenie zgodnie z którym nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w jej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, a także nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłaconych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pani Patrycja Białorucka pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki BLOCKCHAIN FACTORY S.A., a także Prezesa Zarządu (będąc jednocześnie wspólnikiem) spółki IHQ MEDIA sp. z o. o., jednakże wskazane podmioty z uwagi na odmienny profil produktowy i krąg odbiorców, nie stanowią podmiotów konkurencyjnych dla Spółki.

Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje życiorys Członka Rady Nadzorczej zawierający informacje o posiadanym wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej.

Zgodnie z oświadczeniem złożonym Spółce Pani Patrycja Białorucka spełnia kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej, określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej określone w Dobrych Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 w brzmieniu nadanym przez załącznik do uchwały Rady Giełdy nr 13/1834/2021 z dnia z dnia 29 marca 2021 r.

Zgodnie z oświadczeniem złożonym Spółce Pani Patrycja Białorucka posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka. Pani Patrycja Białorucka nie pełni innych funkcji w ramach Emitenta.

Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, że Rada Nadzorcza w dniu 20 maja 2024 r. dokonała wyboru Pana Marcina Woszczaka na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Dz. U. 2018 poz. 757].