Simfabric S.A. — Audit Report / Information 2022

May 3, 2023

Untitled document OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI SIMFABRIC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (dalej: Spółka) Z DNIA 28 KWIETNIA 2023 r. DOTYCZĄCE KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ Sporządzone zgodnie z § 70 ust. 1 pkt. 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w związku z art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 ze zm.), Rada Nadzorcza Spółki, niniejszym oświadcza, że: 1) w Spółce są przestrzegane przepisy dotyczące powołania składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, 2) funkcjonujący w Spółce Komitet Audytu wykonywał zadania Komitetu Audytu przewidziane w obowiązujących przepisach. Podpisy Członków Rady Nadzorczej: Emil Leszczyński – Przewodniczący Rady Nadzorczej Kamila Woszczak – Członek Rady Nadzorczej Marcin Woszczak – Członek Rady Nadzorczej Monika Hieropolitańska – Członek Rady Nadzorczej Tadeusz Leszczyński – Członek Rady Nadzorczej