Simei Media Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Dec 12, 2025

证券代码：002712

证券简称：思美传媒

公告编号：2025-059

思美传媒股份有限公司

关于召开2025 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：思美传媒股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会

• 2、股东会的召集人：董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法

• 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

• 4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

• 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 22 日

• 7、出席对象：

（1）截至 2025 年 12 月 22 日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述股东均有权出席股东大会，并 可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件一），该股东 代理人不必是本公司股东；

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师。

• 8、会议地点：浙江省杭州市虎玉路 41 号公司会议室。

二、会议审议事项

• 1、本次股东会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	非累积投票提案	作为投票对象 的子议案数 （7）
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
2.02	《关于修订<累积投票和网络投票实施细则>的 议案》	非累积投票提案	√
2.03	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
2.04	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.05	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.06	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.07	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于变更会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√

• 2、上述提案 1.00、2.01、2.02、2.03 为特别决议事项，须经出席股东大会的

股东所持表决权的三分之二以上通过。提案 2 需逐项表决。

3、上述提案已经第六届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公 司于 2025 年 12 月 13 日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

4、本次股东大会将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以 及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。 三、会议登记等事项

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。股东请仔细填写《股 东参会登记表》(见附件二)，以便登记确认。传真及信函应在 2025 年 12 月 26 日下午 17:00 前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样（采用信函 或传真形式登记的，请进行电话确认）。

• 2、登记时间：2025 年 12 月 26 日，上午 9:00-12:00,下午 14:00-17:00。

• 3、登记地点：浙江省杭州市虎玉路 41 号公司董事会办公室。

• 4、通讯地址：浙江省杭州市虎玉路 41 号邮政编码：310008。

• 5、登记和表决时提交文件的要求

• （1）自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡或其他股东身份证明文

件进行登记；

• （2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、

• 授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡或其他股东身份证明文件和 代理人有效身份证进行登记；

• （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公

• 章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；

• （4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公

• 章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户 卡和代理人身份证进行登记。

• 上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补

• 交完整。身份证复印件均需正反面复印。

• 6、联系方式

• 地址：浙江省杭州市虎玉路 41 号公司董事会办公室

• 邮编：310008

联系人：石楚楚

电话：0571-86588028

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

• （一）网络投票程序

• 1、投票代码：［362712］。

• 2、投票简称：“思美投票”。

• 3、本次股东大会提案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、

弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 12 月 29 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市 公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会 2025 年 12 月 13 日

附件一：授权委托书

授权委托书

思美传媒股份有限公司：

本人/本公司/本机构（委托人）现为思美传媒股份有限公司（以下简称 “思美传媒”）股东，兹全权委托___先生/女士（身份证号 ______）代理本人/本公司/本机构出席思美传媒2025 年 第四次临时股东大会，对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签 署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书有效期限为：自本授权委 托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。

委托人对股东大会各项议案表决意见如下（如没有做出指示，代理人有权 按自己的意愿表决）：

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案 数（7）
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
2.02	《关于修订<累积投票和网络投票实施细 则>的议案》	√
2.03	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
2.04	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
2.05	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
2.06	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
2.07	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
3.00	《关于变更会计师事务所的议案》	√

投票说明：

1.在“表决结果”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏□内打

“√”表示。

• 2.委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，

加盖法人单位印章。

委托人签名（或盖章）：____ 委托人身份证或营业执照号码：____ 委托人持有公司股份性质：__委托人持股数：__ 受托人签名：__ 受托人身份证号：______ 委托日期：__年__月____日

附件二：股东参会登记表

思美传媒股份有限公司股东参会登记表

个人股东姓名
法人股东名称
个人股东身份证号		法人股东法定代表人 姓名
法人股东营业执照 号码
股东账号		持股数量
出席会议人员姓名 /名称		是否委托
代理人姓名		代理人身份证号
联系电话		电子信箱
联系地址		邮编