Simei Media Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Feb 13, 2014

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2014-006

思美传媒股份有限公司

关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2014 年2 月13 日召开第三 届董事会第四次会议，会议决议召开公司 2014 年第一次临时股东大会，现将会 议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证

• 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。

• 3、会议召开时间：2014 年3 月3 日（星期一）下午2:00 开始

• 4、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式

• 5、会议地点：杭州市虎玉路 41 号思美传媒公司会议室

• 6、股权登记日：2014年2月25日（星期二）

二、会议出席对象

1、截至2014 年2 月25 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司股东均有权出席股东大会， 行使表决权；不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席 会议（授权委托书格式参见附件一）和参加表决，该股东代理人不必是本公司的

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股东。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的见证律师。

三、会议审议事项

1、审议《关于增加公司注册资本的议案》

2、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

• 3、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

4、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

5、审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

前述第1、2 项议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述全部议案已经公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会 议审议通过，议案内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定媒 体上刊登的相关公告及文件。

四、会议登记方法

1、登记时间：2014 年2 月26 日9:00—11:30、13:30—17:00。

• 2、登记地点：思美传媒董事会办公室（杭州市虎玉路 41 号）。

• 3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证 明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身 份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔 细填写《股东参会登记表》（格式参见附件二），以便登记确认。传真及信函应在 2014 年2 月26 日17:00 时前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会” 字样。

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五、其他事项

• 1、会议联系人：潘海强

联系电话：0571—86588028 传真：0571—86588028

通讯地址：浙江省杭州市虎玉路41 号思美传媒股份有限公司董事会办公室

• 2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。

六、备查文件

• 1、公司第三届董事会第四次会议决议

• 2、公司第三届监事会第三次会议决议

特此通知。

董事会

2014 年2 月13 日

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附件一：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席思美传媒股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会。本人/单位授权 （先生/女士）对以下表 决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次会议需要签署的相关文 件。

委托表决事项及表决意愿

件。	委托表决事项及表决意愿
序号	表决事项	表决意愿
		同意	弃权	反对
1	《关于增加公司注册资本的议案》
2	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
3	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
4	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
5	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人证券账户： 委托人持股数：

受托人签名： 受托人身份证号： 委托书有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束 委托日期： 年 月 日 附注：

1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票， 请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方 填上“√”。如没有做出表决意愿，代理人有权按自己的意愿表决。

• 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

• 3、单位委托须加盖单位公章。

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附件二：

思美传媒股份有限公司股东参会登记表

个人股东姓名
法人股东名称
个人股东身份证号		法人股东法定代表人 姓名
法人股东 营业执照
股东账号		持股数量
出席会议人员姓名 /名称		是否委托
代理人姓名		代理人身份证号
联系电话		电子信箱
联系地址		邮编

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