SimCorp

AGM Information • Mar 7, 2014

I overensstemmelse med vedtægternes § 8 indkaldes herved til ordinær
generalforsamling i SimCorp A/S mandag den 31. marts 2014 kl. 15.00 i SimCorp
A/S, Weidekampsgade 16, 2300 København S, Danmark med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
3. Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i
   henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen herunder valg af formand og næstformand
   til bestyrelsen.
5. Valg af revision.
6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.

6.A.
Bestyrelsen foreslår, at selskabets aktiekapital nedsættes med nominelt DKK
2.000.000 fra nominelt DKK 43.500.000 til nominelt DKK 41.500.000, svarende til
en nedsættelse af aktiekapitalen med 2.000.000 aktier a DKK 1, ved annullering
af egne aktier. Kapitalnedsættelsen gennemføres i overensstemmelse med
selskabslovens § 188, stk. 1, nr. 2, hvorefter nedsættelsen sker ved
nedskrivning af selskabets egne aktier, hvilket betyder at formålet med
nedsættelsen er udbetaling til aktionærerne. De omhandlede egne aktier er
indkøbt af selskabet i perioden fra den 17. oktober 2012 til den 21. november
2013 for en samlet anskaffelsessum på DKK 325.390.276. Anskaffelsessummen er i
selskabets regnskab optaget til DKK 0, idet beløbet er afskrevet direkte på
egenkapitalen. Som konsekvens heraf foreslås vedtægternes § 3, 1. punktum
ændret som følger:

"Selskabets aktiekapital er DKK 41.500.000, skriver kroner firtienmillioner
femhundredetusinde 00/100, fordelt i aktier a DKK 1 og hele multipla heraf."

Efter nedsættelsen vil der være fuld dækning for aktiekapitalen og de
henlæggelser og reserver, der er bundne i henhold til lov og selskabets
vedtægter.

Forinden nedsættelsen af aktiekapitalen gennemføres, vil der i medfør af
selskabslovens § 192, ske indkaldelse af selskabets kreditorer via
Erhvervsstyrelsens elektroniske informationssystem. 4 uger efter udløbet af
anmeldelsesfristen i medfør af selskabslovens § 192 vil nedsættelse af
aktiekapitalen blive endeligt gennemført, og ændringen af vedtægterne vil
betragtes som registreret.

6.B.
Bestyrelsen foreslår at revidere selskabets vederlags- og incitamentspolitik
for selskabets medarbejdere, bestyrelse og direktion i henhold til
selskabslovens § 139. Bestyrelsens forslag til revideret vederlags- og
incitamentspolitik vedhæftes som bilag til indkaldelsen.

6.C.
Bestyrelsen foreslår:

-- at forhøje det kontante vederlag til ordinære bestyrelsesmedlemmer fra DKK
200.000 til DKK 250.000, eller 25 %. Det kontante vederlag til
bestyrelsesformanden forhøjes ligeledes fra DKK 500.000 til DKK 625.000,
mens det kontante vederlag til næstformanden forhøjes fra DKK 300.000 til
DKK 375.000. Det kontante vederlag til bestyrelsesmedlemmer har været
uændret siden 2008. Det samlede kontante vederlag til bestyrelsen for 2014
forventes at blive DKK 2.250.000, hvilket afspejler anbefalingen om at
vælge et ekstra bestyrelsesmedlem i 2014,
-- at forhøje kursværdien af tildelte aktier til ordinære bestyrelsesmedlemmer
fra DKK 100.000 til DKK 125.000, eller 25 %. Kursværdien af tildelte aktier
til bestyrelsesformanden forhøjes ligeledes fra DKK 250.000 til DKK
312.500, mens kursværdien af tildelte aktier til næstformanden forhøjes fra
DKK 150.000 til DKK 187.500. Det aktiebaserede vederlag til
bestyrelsesmedlemmer har været uændret siden 2008. Den samlede kursværdi af
aktier tildelt bestyrelsen i 2014 forventes at blive DKK 1.125.000, hvilket
afspejler anbefalingen om at vælge et ekstra bestyrelsesmedlem i 2014,
-- at formanden for selskabets revisionsudvalg i tillæg til sit sædvanlige
bestyrelsesvederlag tildeles et halvt bestyrelsesvederlag svarende til et
kontant vederlag på DKK 125.000 samt SimCorp-aktier med en kursværdi på DKK
62.500, og at ordinære medlemmer af revisionsudvalget i tillæg til deres
sædvanlige bestyrelsesvederlag tildeles et kvart bestyrelsesvederlag
svarende til et kontant vederlag på DKK 62.500 samt SimCorp-aktier med en
kursværdi på DKK 31.250, hvilket indebærer, at det samlede vederlag for
2014 til revisionsudvalget bliver DKK 250.000 kontant og SimCorp-aktier med
en samlet kursværdi på DKK 125.000, såfremt revisionsudvalget består af 3
medlemmer, og
-- at eventuelle sociale omkostninger forbundet med bestyrelsens og
revisionsudvalgets vederlag dækkes af selskabet.

Antallet af SimCorp-aktier der tildeles, fastsættes på basis af en kurs
svarende til gennemsnitskursen for SimCorp-aktien i en periode på tre børsdage
efter offentliggørelse af SimCorps årsrapport for 2013. Det beregnede antal
SimCorp-aktier overføres til bestyrelsesmedlemmerne med en fjerdedel hvert
kvartal, første gang ultimo juni 2014 og sidste gang ultimo marts 2015.
Bestyrelsesmedlemmerne skal beholde aktierne i mindst et år, efter de er
overført, dog under forudsætning af at de i hele denne periode er medlem af
bestyrelsen for SimCorp.

6.D.
Bestyrelsen anmoder om generalforsamlingens bemyndigelse til, at selskabet i
tiden frem til næste ordinære generalforsamling kan erhverve egne aktier inden
for en samlet pålydende værdi af i alt 10 % af selskabets aktiekapital,
inklusive selskabets nuværende beholdning af egne aktier, jf. selskabslovens §
198. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på NASDAQ OMX
Copenhagen noterede køberkurs med mere end 10 %. Ved den på NASDAQ OMX
Copenhagen noterede køberkurs forstås slutkurs - alle handler kl. 17.00.

6.E.
Bestyrelsen foreslår, at årsrapporter og delårsrapporter fremover udarbejdes og
aflægges på engelsk, jf. selskabslovens § 100a.

1. Eventuelt.

Særlige vedtagelseskrav
Til vedtagelse af det under pkt. 6 A nævnte forslag kræves, jf. vedtægternes §
14, at dette tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på
generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital, samt at mindst halvdelen af
aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen. Såfremt halvdelen af
aktiekapitalen ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men beslutningen
vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på
generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital, kan beslutningen, på en ny
generalforsamling, der indkaldes inden 14 dage efter afholdelsen af den
foregående, vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på
generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital.

Til vedtagelse af de under pkt. 6 B, C, D og E nævnte forslag kræves simpelt
flertal, jf. vedtægternes § 14 og selskabslovens §§ 100a og 105.

Aktiekapitalens størrelse og stemmeret
Selskabets aktiekapital udgør DKK 43.500.000 fordelt på aktier a DKK 1 og
multipla heraf. Hver aktie på nominelt DKK 1 giver én stemme.

Adgangskort og fuldmagt mv.

Registreringsdato:
En aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemme på sine
aktier fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på
registreringsdatoen. De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på
registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens ejerforhold i
selskabets ejerbog samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget
med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført.

Registreringsdatoen er den 24. marts 2014, og kun personer, der på denne dato
er aktionærer, og hvis ejerforhold er noteret i selskabets ejerbog eller
meddelt selskabet med henblik på notering i ejerbogen, har ret til at deltage i
og stemme på generalforsamlingen.

Adgangskort:
Aktionærer har adgang til generalforsamlingen enten ved fremmøde (eventuelt i
følgeskab med en rådgiver) eller ved fuldmagt. Tilmelding til
generalforsamlingen kan ske via selskabets hjemmeside www.simcorp.com/AGM2014,
ved at logge på Investorportalen. Det er også muligt at hente en
tilmeldingsblanket på selskabets website og returnere den pr. post eller fax
til SimCorp, Weidekampsgade 16, 2300 København S (tlf.: 3544 8800, fax: 3544
8811). Seneste frist for tilmelding er den 27. marts 2014. Adgangskort vil
herefter blive fremsendt med post.

Fuldmagt og brevstemme:
Der er mulighed for at afgive fuldmagt til stemmeafgivelse, enten til
selskabets bestyrelse eller til tredjemand. Fuldmagt kan afgives elektronisk
via selskabets website (www.simcorp.com/AGM2014), ved at logge på
InvestorPortalen senest den 27. marts 2014.

Der er endelig mulighed for at afgive brevstemme, hvilket ligeledes kan ske
elektronisk via selskabets website senest 28. marts 2014.

Skriftlig fuldmagtsformular og brevstemmeformular kan også kan også hentes på
selskabets website eller bestilles pr. e-mail til AGM2014@simcorp.com.
Underretning af selskabet om udpegning af en fuldmægtig kan også ske pr.
e-mail. Ved skriftlig stemmeafgivelse ved fuldmagt skal fuldmægtigen fremlægge
skriftlig og dateret fuldmagt, som skal være modtaget af selskabet senest den
27. marts 2014. En eventuel brevstemme skal i givet fald være modtaget af
selskabet senest den 28. marts 2014. Har selskabet modtaget brevstemme, kan
aktionæren ikke tilbagekalde sin stemme.

For at sikre identifikation af den enkelte aktionær, der udnytter sin ret til
at afgive fuldmagt eller brevstemme (med mindre dette sker via InvestorPortalen
på www.simcorp.com/AGM2014), skal fuldmagten eller brevstemmen være
underskrevet af aktionæren samt med blokbogstaver eller trykte bogstaver angive
dennes fulde navn og adresse. Såfremt aktionæren er en juridisk person, skal
dennes CVR-nr. eller anden tilsvarende identifikation tillige være tydeligt
anført i fuldmagten og brevstemmen. Fuldmagten eller brevstemmen sendes til
selskabet, Weidekampsgade 16, 2300 København S.

Generelt:
Aktionærer kan skriftligt stille spørgsmål til dagsordenen, dokumenter til brug
for generalforsamlingen eller selskabets stilling i øvrigt. Spørgsmål kan
fremsendes pr. e-mail til AGM2014@simcorp.com eller pr. post til selskabets
adresse.

Følgende oplysninger er tilgængelige for aktionærerne på selskabets website
(www.simcorp.com/AGM2014): (i) indkaldelsen, (ii) dagsorden med de fuldstændige
forslag, (iii) de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, (iv)
det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen og (v)
de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved
stemmeafgivelse pr. brev.

                  København, fredag den 7. marts 2014
                              SimCorp A/S
                        På vegne af bestyrelsen

Henvendelse vedrørende denne meddelelse rettes til:
Klaus Holse, Administrerende direktør, SimCorp A/S (+45 3544 8802, +45 2326
0000)
Thomas Johansen, Økonomidirektør, SimCorp A/S (+45 3544 6858, +45 2811 3828)

Selskabsmeddelelse nr. 14/2014