SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. — AGM Information 2021

May 24, 2021

Summary Info	2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2020
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2020
Decision Date	28.04.2021
General Assembly Date	24.05.2021
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	23.05.2021
Country	Turkey
City	AMASYA
District	MERZİFON
Address	Kümbethatun OSB Mahallesi 1. Cadde No:2/1 Merzifon/AMASYA

Agenda Items

1 - Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçilmesi.

2 - Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.

3 - 2020 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.

4 - 2020 Yılına ait Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.

5 - Şirketin 2020 yılı faaliyetleri ile ilgili vergi yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre oluşan Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.

6 - 2020 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası hakkında ortakların bilgilendirilmesi.

7 - 2020 yılı Kar/Zararı hakkında karar alınması.

8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.

9 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve 02.05.2014 tarihli Genel Kurul toplantısında onaylanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış II.22.1 Geri Alınan Paylar tebliği kapsamında yapılmış olan Şirket Paylarının Geri Alınması Politikası ile ilgili yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi.

10 - Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.

11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen Ücretlendirme Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi.

12 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.

13 - 2021 yılı finansal tablolarının bağımsız denetimi için PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş firmasının görevlendirilmesi hakkında karar verilmesi.

14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2020 yılı içerisinde yapılan İlişkili Taraf işlemleri hakkında bilgi verilmesi.

15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2020 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.

16 - Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi.

17 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K'nın 395.ve 396.maddeleri uyarınca izin verilmesi.

18 - Dilek ve temenniler, kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	*Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri seçimi yapıldı. *Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakları belirlendi. *2020 yılı finansal tablolarının bağımsız denetimi için PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş . firması görevlendirildi.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants