Silvair Inc.

AGM Information • Mar 28, 2023

ZAWIADOMIENIE DOTYCZĄCE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DOTYCZĄCYCH AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI SILVAIR, INC. ORAZ ODPOWIADAJĄCEJ IM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SILVAIR, INC.

28 marca 2023 r.

Od: Christopher Morawski

Do:

Komisja Nadzoru Finansowego Piękna 20, 00-549 Warszawa

Silvair, Inc. 3500 S. DuPont Hwy, Suite 400 Dover, Delaware 19901 Stany Zjednoczone Ameryki ("Spółka")

Adres do doręczeń: ul. Jasnogórska 44 31-358 Kraków

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o Ofercie"), niniejszym zawiadamiam, że wskutek objęcia akcji Spółki wskutek zamiany papierów dłużnych zamiennych na akcje zwykłe nowej emisji Spółki (ang. convertible promissory note) ("Papiery Zamienne") wynikającej ze zmiany warunków emisji Papierów Zamiennych ("Warunki Emisji Papierów Zamiennych") dokonanej w dniu 27 marca 2023 r., uwzględniając uprzednio posiadane przeze mnie akcje Spółki, przekroczyłem próg 10,00% ogólnej liczby głosów w Spółce ("Zmiana Udziału").

Bezpośrednio przed Zmianą Udziału posiadałem bezpośrednio 1.912.363 akcji zwykłych Spółki reprezentujących około 12,12% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 1.912.363 głosów w Spółce reprezentujących około 9,29% ogólnej liczby głosów w Spółce.

W wyniku Zmiany Udziału oraz na dzień złożenia niniejszego zawiadomienia ("Zawiadomienie") posiadałem i posiadam bezpośrednio 2.598.655 akcji zwykłych Spółki reprezentujących około 14,95% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 2.598.655 głosów w Spółce reprezentujących około 11,71% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Ponadto na podstawie uchwały Rady Dyrektorów Spółki z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Warunków Emisji Papierów Zamiennych oraz objęcia w dniu 28 sierpnia 2020 r. Papierów Zamiennych nowej emisji i potwierdzenia zmian Warunków Emisji Papierów Zamiennych przyjętych powołaną powyżej uchwałą Rady Dyrektorów Spółki, aktualnie przysługuje mi, poprzez w pełni zależną ode mnie spółkę Trikon LLC, bezwarunkowe uprawnienie do objęcia akcji zwykłych nowej emisji Spółki ("Akcje") z tytułu zamiany posiadanych przeze mnie Papierów Zamiennych na Akcje zgodnie ze zmienionymi Warunkami Emisji Papierów Zamiennych w liczbie 549.520 Akcji w dniu 1 czerwca 2024 r. (lub około tej daty).

Przy założeniu dokonania zamiany posiadanych przeze mnie Papierów Zamiennych na Akcje na warunkach określonych w zmienionych Warunkach Emisji Papierów Zamiennych oraz przy założeniu,

że nie wystąpią inne zmiany w ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce oraz posiadanej przeze mnie liczby akcji Spółki oraz na mój udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce takiej zamiany, które wpływałyby na treść obowiązku informacyjnego objętego Zawiadomieniem, oczekuję, że w dniu 1 czerwca 2024 r. będę posiadał łącznie, bezpośrednio oraz poprzez Trikon LLC, 3.148.175 akcji zwykłe Spółki reprezentujących łącznie około 17,56% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do łącznie 3.148.175 głosów w Spółce reprezentujących łącznie 13,85% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zgodnie z art. 69 ust. 4a Ustawy o Ofercie, informuję, że wszystkie akcje Spółki jakie posiadam lub bedę posiadał w wyniku zamiany Papierów Zamiennych na Akcje są akcjami tego samego rodzaju.

Z zastrzeżeniem informacji wskazanych powyżej dotyczących posiadanych Papierów Zamiennych i związanych z nimi uprawnień do objęcia Akcji, informuje, że:

• (i) nie istnieją podmioty zależne ode mnie posiadające akcje Spółki;
• (ii) nie jestem stroną jakichkolwiek umów, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie;
• (iii) nie jestem posiadaczem innych instrumentów finansowych ani nie jestem uprawniony lub zobowiązany do nabycia akcji Spółki na warunkach wskazanych w art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy o Ofercie; oraz
• (iv) nie jestem posiadaczem innych instrumentów finansowych w sposób bezpośredni lub pośredni odnoszących się do akcji Spółki, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy o Ofercie.

Christopher Morawski