SillaTextile — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 6, 2020

신라섬유/주주총회소집결의/(2020.02.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-09
시간	오전 09시
2. 장소		대구광역시 동구 안심로65길 34, 신라섬유(주) 본관2층 강당
3. 의안 주요내용		가.보고사항  ①감사보고  ②영업보고  ③내부회계관리제도 운영실태보고 나.결의사항 제1호 의안 : 제44기(2019.01.01. ~ 2019.12.31.)    별도 재무제표(결손금처리계산서 포함)승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건    2-1호 의안 : 사내이사 박재흥 선임의 건    2-2호 의안 : 사외이사 박철수 선임의 건    2-3호 의안 : 사외이사 김병수 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주주총회의 세부 의안은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	2019-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박재흥	1967-12	3	재선임	- 現)신라섬유(주) 대표이사 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박철수	1953-09	3	재선임	-대구동부고등학교 행정실장 -現)신라섬유(주) 사외이사	-
김병수	1955-05	3	신규선임	-대구동부고등학교 교장	-