SillaTextile — AGM Information 2023

Feb 10, 2023

신라섬유/주주총회소집결의/(2023.02.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-13
시간	오전 09시 00분
2. 장소		대구광역시 동구 안심로65길 34, 신라섬유(주) 본관2층 강당
3. 의안 주요내용		가.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나.결의사항 제1호 의안 : 제47기(2022.01.01.~2022.12.31.) 개별재무제표(결손금처리계산서 포함)승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 박재흥 선임의 건 2-2호 의안 : 사외이사 김병수 선임의 건 2-3호 의안 : 사외이사 전용득 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
주주총회의 세부의안은 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박재흥	1967-12	3	재선임	현)신라섬유(주) 대표이사 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김병수	1955-05	3	재선임	현)신라섬유(주) 사외이사	-
전용득	1964-06	3	신규선임	현)(주)강남소방전력 사내이사	(주)강남소방전력 (대표)