SillaJen, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 4, 2026

신라젠/주주총회소집결의/(2026.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 서초구 방배로 52, 한국감정평가사협회 지하1층 대강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임보고
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제20기(2025,1.1~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	이사 보수한도 승인의 건	-
3	감사 보수한도 승인의 건	-
4	이사 선임의 건	-
4-1	사내이사 한상규 선임의 건(신규선임)	-
5	주식매수선택권 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한상규	1967-01	3	신규선임	서울대학교 경제학과 석사 London Business School 재무관리 석사 전) 에임드 바이오 CFO 전) 나이키 코리아 CFO 현) 신라젠 전략기획부문 총괄 전무