SillaJen, Inc.

AGM Information • Mar 30, 2021

신라젠/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 15기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	45,854		- 매출액
- 부채총계	24,961		- 영업이익	-26,525
- 자본금	35,808		- 당기순이익	-45,649
- 자본총계	20,893		*주당순이익(원)	-638
나. 연결	- 자산총계	47,423		- 매출액
- 부채총계	24,543		- 영업이익	-34,210
- 자본금	35,808		- 당기순이익	-47,825
- 자본총계	22,880		*주당순이익(원)	-668
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1인 선임, 사외이사 2인 선임 비상근감사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<보고사항> - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 변경선임 보고 제1호 의안 제 15기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인(가결) 제2호 의안 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인(가결) 제3호 의안 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인(가결) 제4호 의안 이사의 선임 제4-1호 의안 사내이사 신현필 선임의 건 → 원안대로 승인(가결) 제4-2호 의안 사내이사 하경수 선임의 건 → 후보 사퇴에 의한 미선임 제4-3호 의안 사내이사 양태정 선임의 건 → 후보 사퇴에 의한 미선임 제4-4호 의안 사외이사 이춘엽 선임의 건 → 원안대로 승인(가결) 제4-5호 의안 사외이사 신창민 선임의 건 → 원안대로 승인(가결) 제4-6호 의안 사외이사 김철 선임의 건 → 후보 사퇴에 의한 미선임 제5호 의안 감사 선임의 건 제5-1호 의안 비상근 감사 김철민 선임의 건 → 원안대로 승인(가결)
5. 주주총회일자				2021-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 정기주주총회에서 새로운 사외이사 및 감사가 선임되었으며, 이사회 인원 및 사외이사 요건을 갖추어 2021년 2월 18일 사임한 사외이사 및 감사의 업무가 종료되었습니다.
※관련공시		2021-02-17 주주총회소집결의 2021-02-18 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-02-19 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 2021-03-05 주주총회소집공고 2021-03-05 참고서류 2021-03-22 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신현필	1971-12	3	신규선임	신라젠(주) 경영기획본부 본부장 한국기업평가 FS실 팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이춘엽	1959-03	3	신규선임	팜뉴스(주) 대표이사 한국다케다제약(주) 대표이사 한독약품 영업마케팅 총괄 한독휴먼헬스 대표이사 한국글락소미스클라인 영업마케팅 총괄	팜뉴스(대표)
신창민	1975-08	3	신규선임	법무법인 시공 변호사 법무법인 명문 변호사	해당없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김철민	1970-12	3	신규선임	비상근	서울대학교 졸업 前 법무법인 산경 前 법무법인 금성 現 법무법인 태경 변호사