SillaJen, Inc.

AGM Information • Aug 13, 2021

신라젠/임시주주총회결과/(2021.08.13)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	○ 제 1 호 의안 : 이사 선임의 건    (상근이사 2명, 비상근이사 2명, 사외이사 2명 선임)   - 제 1-1 호 의안 : 사내이사 김상원 선임의 건     ☞ 원안대로 가결   - 제 1-2 호 의안 : 사내이사 장동택 선임의 건     ☞ 원안대로 가결   - 제 1-3 호 의안 : 사외이사 서재식 선임의 건     ☞ 원안대로 가결   - 제 1-4 호 의안 : 사외이사 홍완기 선임의 건     ☞ 원안대로 가결   - 제 1-5 호 의안 : 기타비상무이사 Ajit Gill 선임의 건     ☞ 원안대로 가결   - 제 1-6 호 의안 : 기타비상무이사 Sanjeev Munshi 선임의 건     ☞ 원안대로 가결 ○ 제 2 호 의안 : 비상근 감사 선임의 건 (감사 1명 선임)   - 제 2-1호 의안 : 비상근 감사 성만석 선임의 건     ☞ 원안대로 가결 ○ 제 3 호 의안 : 임원보수규정 개정의 건     ☞ 원안대로 가결 ○ 제 4 호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건     ☞ 원안대로 가결
2. 주주총회 일자	2021-08-13
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-07-23 주주총회소집결의 2021-07-27 주주총회소집공고 2021-08-04 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김상원	1967-03	3년	신규선임	(전) SK플래닛 성장추진단 단장, 비상근고문 (현) 신라젠(주) 사장, (주)엠투엔 대표이사, SioFic 대표이사

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장동택	1969-03	3년	신규선임	(전) Searchline & Company 대표 (현) 신라젠(주) 전략기획부문장, 비에스렌탈 경영지원부문장

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
Ajit Gill	1948-04	3년	신규선임	(전) Nektar Therapeutics CEO (현) Greenfire Bio CEO, BOD member

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
Sanjeev Munshi	1962-09	3년	신규선임	(전) Merck Executive Director (현) SillaJen Bio CEO, Greenfire Bio CBO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서재식	1976-12	3년	신규선임	(전) 서울중앙지방검찰청 검사 (현)김앤장 법률사무소 변호사, 외교부 외무공무원 징계위원회 외부위원	-

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍완기	1959-08	3년	신규선임	(전) 미래에셋생명 사외이사, 한라 사외이사 (현) (주)파라티 대표이사	(주)파라티 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
성만석	1969-09	3년	신규선임	비상근	(전) 연세대학교 보건대학원 겸임교수 (현) 엘리오앤컴퍼니 전무이사, 가립회계법인 전무이사