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Mar 19, 2026

신라교역/주주총회소집결의/(2026.03.19)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-19

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-02-24
3. 정정사유	제1호 의안 : 제59기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건을 이사회 승인 후 주주총회 보고사항으로 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	제59기 정기주주총회 회의목적 사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고 2. 의결사항 제1호의안 : 제59기(2025.1. 1~2025.12.31) 재무제표(이 익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 현금배당 500원) 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사) 제2-1의안 : 사내이사 박성진 선임의 건 제3호의안 : 감사 선임의 건 (상근감사) 제3-1의안 : 상근감사 김용진 선임의 건 제4호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제5호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건	제59기 정기주주총회 회의목적 사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고 마. 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인보고 2. 의결사항 제1호의안 : 제59기(2025.1. 1~2025.12.31) 재무제표(이 익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 현금배당 500원) → 주주총회 보고사항 전환으로 의안철회 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사) 제2-1의안 : 사내이사 박성진 선임의 건 제3호의안 : 감사 선임의 건 (상근감사) 제3-1의안 : 상근감사 김용진 선임의 건 제4호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제5호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	-상기4. 의안 주요내용 중 제1호의안 재무제표 및 연결재무제표승인의 건은 상법 제449조의2와 당사 정관 제42에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. * 재무제표 및 연결재무제표 승인 이사회 결의 예정일 : 2026년 3월 19일	-당초 의안 주요내용 중 의결사항 제1호 의안 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2와 당사 정관 제42조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가있어 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 의결사항에서 보고사항으로 변 동되었습니다. * 재무제표 및 연결재무제표 승인 이사회 결의일 : 2026년 3월 19일 -당사는 제59기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부변경사항 발생시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		서울특별시 강동구 고덕비즈밸리로6길 30 (고덕동) 본사강당
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-당초 의안 주요내용 중 의결사항 제1호 의안 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2와 당사 정관 제42조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있어 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 의결사항에서 보고사항으로 변동되었습니다. * 재무제표 및 연결재무제표 승인 이사회 결의일 : 2026년 3월 19일 -당사는 제59기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부변경사항 발생시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※ 관련공시	2026-02-24 주주총회소집결의 2026-02-03 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-02-03 현금ㆍ현물 배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호의안 : 제59기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 현금배당 500원)	주주총회 보고사항 전환으로 의안철회
2	제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사)	제2-1의안 : 사내이사 박성진 선임의 건
3	제3호의안 : 감사 선임의 건 (상근감사)	제3-1의안 : 상근감사 김용진 선임의 건
4	제4호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건	-
5	제5호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박성진	1973-01	3	재선임	현) 신라교역(주) 사내이사 현) (주)신라홀딩스 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김용진	1969-03	3	신규선임	상근	현) 홈앤서비스(주) 사내이사 전) 에스케이텔링크(주) 감사