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Feb 24, 2026

신라교역/주주총회소집결의/(2026.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		서울특별시 강동구 고덕비즈밸리로6길 30 (고덕동) 본사강당
4. 의안 주요내용		제59기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고 2. 의결사항 제1호의안 : 제59기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 현금배당 500원) 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사) 제2-1의안 : 사내이사 박성진 선임의 건 제3호의안 : 감사 선임의 건(상근감사) 제3-1의안 : 상근감사 김용진 선임의 건 제4호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제5호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상기4. 의안 주요내용 중 제1호 의안 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2와 당사 정관 제42에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. * 재무제표 및 연결재무제표 승인 이사회 결의 예정일 : 2026년 3월 19일
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박성진	1973-01	3	재선임	현) 신라교역(주) 사내이사 현) (주)신라홀딩스 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김용진	1969-03	3	신규선임	상근	현) 홈앤서비스(주) 사내이사 전) 에스케이텔링크(주) 감사