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Feb 25, 2020

신라교역/주주총회소집결의/(2020.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-19
3. 장소		서울시 송파구 백제고분로 362 (석촌동) 3층 대회의실
4. 의안 주요내용		제53기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항   가. 감사보고   나. 영업보고   다. 외부감사인 선임보고   라. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항   제1호 의안 : 제53기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표   (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표   승인의 건   제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명)   제3호 의안 : 감사선임의 건 (상근감사 1명)   제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건   제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. 2. 상기 4. 의안 주요내용 중 의결사항 제1호 의안 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)    및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2와 당사 정관 제42조에 의거 외부감사인의    적정의견과 감사 전원의 동의가 있으면 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인    하고 의결 사항에서 보고 사항으로 변경됩니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박성진	1973-01	3	재선임	(현) 신라교역(주) 사내이사 (현) (주)신라홀딩스 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
황성수	1961-10	3	신규선임	상근	(현) (주)종근당 상근감사 (전) 삼성증권(주) 강북사업본부장