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Post-Annual General Meeting Information • Mar 20, 2025

신라교역/정기주주총회결과/(2025.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제58기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		764,717	- 매출액
- 부채총계		160,628	- 영업이익	16,439
- 자본금		8,000	- 당기순이익	40,169
- 자본총계		604,089	*주당순이익(원)	2,509
나. 개별(별도)	- 자산총계		734,420	- 매출액
- 부채총계		133,315	- 영업이익	18,841
- 자본금		8,000	- 당기순이익	22,691
- 자본총계		601,105	*주당순이익(원)	1,438
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	500
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			7,892,500,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	5.0
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영 실태보고 라. 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인보고 2. 의결사항 제1호의안 :제58기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 현금배당 500원) → 주주총회 보고사항 전환으로 의안철회 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1의안 :사내이사 박준형 선임의 건 제3-2의안 :사외이사 송덕현 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호의안 :이사보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호의안 :감사보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-20
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표는 상법 제449조의2와 당사 정관 제42조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있어 2025년 3월 13일 이사회에서 승인받아 정기주주총회에서 보고하였습니다.
※ 관련공시	2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박준형	1936-10	3	재선임	(현) 신라교역(주) 회장 (현) (주)신라홀딩스 사내이사 (전) 한국원양산업협회 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송덕현	1957-07	2	신규선임	(현) 한국원양산업협회 국장 (전) 극동수산(주) 상무이사 (전) 한성기업(주) 이사	-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-