SILLA CO.,LTD — AGM Information 2025

Feb 25, 2025

신라교역/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-20
3. 장소		서울특별시 강동구 고덕비즈밸리로6길 30 (고덕동) 본사강당
4. 의안 주요내용		제58기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호의안 : 제58기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 현금배당 500원) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1의안 : 사내이사 박준형 선임의 건 제3-2의안 : 사외이사 송덕현 선임의 건 제4호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제5호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상기4. 의안 주요내용 중 제1호 의안 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2와 당사 정관 제42에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. * 재무제표 및 연결재무제표 승인 이사회 결의 예정일 : 2025년 3월 13일 - 상기4. 제2호 의안인 '정관 일부 변경의 건'은「한국상장회사협의회의 표준정관」개정 내용에 따라 결산배당 기준일을 이사회 결의로 정할 수 있는 개정 내용이 포함되어 있습니다. -당사는 제58기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부변경사항 발생시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박준형	1936-10	3	재선임	(현) 신라교역(주) 회장 (현) (주)신라홀딩스 사내이사 (전) 한국원양산업협회 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송현덕	1957-07	2	신규선임	(현) 한국원양산업협회 국장 (전) 극동수산(주) 상무이사 (전) 한성기업(주) 이사	-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-