SILLA CO.,LTD — AGM Information 2022

Mar 17, 2022

신라교역/주주총회소집결의/(2022.03.17)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-03-17

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-02-28
3. 정정사유	제1호 의안 : 제55기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건을 이사회 승인 후 주주총회 보고사항으로 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	제55기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항    가. 감사보고    나. 영업보고    다. 내부회계관리제도        운영실태보고 2. 의결사항    제1호 의안 : 제55기(2021.    1.1 ~ 2021.12.31)    재무제표 (이익잉여금처분    계산서 포함) 및 연결재무    제표 승인의 건    제2호 의안 : 정관일부    변경의 건    제3호 의안 : 이사선임의    건 (사내이사 1명)    제4호 의안 : 이사보수    한도액 승인의 건    제5호 의안 : 감사보수    한도액 승인의 건	제55기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항    가. 감사보고    나. 영업보고    다. 내부회계관리제도        운영실태보고    라. 재무제표(이익잉여금        처분계산서 포함) 및        연결재무제표 승인보고 2. 의결사항    제1호 의안 : 제55기(2021.    1.1 ~ 2021.12.31)    재무제표 (이익잉여금처분    계산서 포함) 및 연결재무    제표 승인의 건    → 주주총회 보고사항       전환으로 의안철회    제2호 의안 : 정관일부    변경의 건    제3호 의안 : 이사선임의    건 (사내이사 1명)    제4호 의안 : 이사보수    한도액 승인의 건    제5호 의안 : 감사보수    한도액 승인의 건
6. 기타 투자판단과 관련한    중요사항	1. 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. 2. 상기 4. 의안 주요내용 중 의결사항 제1호 의안 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2와 당사 정관 제42조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있으면 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 의결 사항에서 보고 사항으로 변경됩니다. 3. 재무제표 및 연결재무제표 승인 이사회 결의 예정일 : 2022년 3월 17일 4. 코로나19 등 비상사태 발생 시 일시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다. 5. 코로나19 등 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 디지털 온도계로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.	1. 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. 2. 당초 의안 주요내용 중 의결사항 제1호 의안 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2와 당사 정관 제42조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있어 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 의결 사항에서 보고 사항으로 변동되었습니다. 3. 재무제표 및 연결재무제표 승인 이사회 결의일 : 2022년 3월 17일 4. 코로나19 등 비상사태 발생 시 일시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다. 5. 코로나19 등 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 디지털 온도계로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-24
3. 장소		서울시 송파구 백제고분로 362 (석촌동) 3층 대회의실
4. 의안 주요내용		제55기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항     가. 감사보고     나. 영업보고     다. 내부회계관리제도 운영실태보고     라. 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및         연결재무제표 승인보고 2. 의결사항     제1호 의안 : 제55기(2021.1.1 ~ 2021.12.31)                  재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)                  및 연결재무제표 승인의 건     → 주주총회 보고사항 전환으로 의안철회     제2호 의안 : 정관일부 변경의 건     제3호 의안 : 이사선임의 건                  (사내이사 1명)     제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건     제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. 2. 당초 의안 주요내용 중 의결사항 제1호 의안 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)     및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2와 당사 정관 제42조에 의거 외부감사인의     적정의견과 감사 전원의 동의가 있어 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고     의결 사항에서 보고 사항으로 변동되었습니다. 3. 재무제표 및 연결재무제표 승인 이사회 결의일 : 2022년 3월 17일 4. 코로나19 등 비상사태 발생 시 일시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은     대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다. 5. 코로나19 등 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 디지털 온도계로 총회에 참석하시는     주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이     제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시     마스크 착용을 부탁드립니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박준형	1936-10	3	재선임	(현) 신라교역(주) 회장 (현) (주)신라홀딩스 사내이사 (전) 한국원양어업협회 회장