SILLA CO.,LTD — AGM Information 2019

Feb 28, 2019

신라교역/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-27
3. 장소		서울시 송파구 백제고분로 362 (석촌동) 3층 대회의실
4. 의안 주요내용		제52기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항   가. 감사보고   나. 영업보고   다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항   제1호 의안 : 제52기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표                (이익잉여금처분계산서 포함) 및                연결재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 정관일부 변경의 건   제3호 의안 : 이사선임의 건                (사내이사 1명, 사외이사 2명)   제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건   제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. 2. 상기 4. 의안 주요내용 중 의결사항 제1호 의안 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2와 당사 정관 제42조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있으면 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 의결 사항에서 보고 사항으로 변경됩니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박준형	1936-10	3	재선임	(현) 신라교역(주) 회장 (현) (주)신라홀딩스 사내이사 (전) 한국원양어업협회 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
양상용	1954-01	2	재선임	(전) (주)한국해사기술 상무 (현) 신라교역(주) 사외이사	-
김헌표	1959-10	2	신규선임	(전) SK네트웍스(주) CFO, 부사장 (현) STIC 인베스트먼트 상근고문	-