Silkeborg IF Invest

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2011

OMX Nordic Exchange Copenhagen

Fondsbørsmeddelelse nr. 3 / 2011

Silkeborg, den 15. marts 2011

Vedr.: Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Selskabets kapitalejere indbydes hermed til ordinær generalforsamling i Silkeborg IF Invest A/S

tirsdag, den 12. april 2011 kl. 17.00 i JYSK Musik- & Teaterhus, Papirfabrikken 80, 8600 Silkeborg

Dagsordenen er følgende:

• 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
• 1. Fremlæggelse af årsrapport med årsberetning og revisionspåtegning.
• 1. Godkendelse af årsrapporten, herunder beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport samt decharge for direktion og bestyrelse.
• 1. Behandling af forslag fra kapitalejere eller bestyrelse. Bestyrelsen har stillet følgende forslag: "Bestyrelsen er i perioden frem til 01.05.2015 bemyndiget til at erhverve op til 10 pct. af selskabets B-andele. Erhvervelsen skal ske til den til enhver tid gældende børskurs +/÷ 10 %. Bemyndigelsen til at erhverve op til 10 % af egne B-andele omfatter den til enhver tid værende kapitalklasse B. Erhvervelsen må kun ske i det omfang, det kan ske i overensstemmelse med reglerne i selskabslovens kapital 12."

Til vedtagelse af beslutninger om ændring af vedtægterne kræves, at mindst halvdelen af det samlede antal stemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer og mindst 2/3 af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede selskabskapital. De fuldstændige forslag til vedtægtsændringer kan findes på www.silkeborgif.com

1. Valg af bestyrelse. Bestyrelsen foreslår genvalg, således: Direktør Ole Hansen Direktør Orla Madsen Murermester Frederik Lysholt-Hansen Direktør Jesper Svenningsen Direktør Leif Nygård Direktør Jan Skytte Pedersen

2. 1. Valg af suppleanter for de af kapitalklasse A valgte bestyrelsesmedlemmer. A-kapitalandelene har udpeget følgende: Forhenværende afdelingsdirektør Erik Isager (Suppleant: divisionschef Henrik Thyboe-Thomsen) Direktør Claus Rasmussen (Suppleant: afdelingsdirektør Palle Broman) Suppleanterne indtræder kun ved varigt forfald.
3. 1. Valg af 1 revisor, som skal være statsautoriseret.
4. 1. Eventuelt.

De i selskabslovens § 99 indeholdte oplysninger vil være tilgængelige for kapitalejerne på hjemmesiden www.silkeborgif.com senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse samt på selskabets kontor, Papirfabrikken 34, 8600 Silkeborg.

I medfør af selskabslovens § 97, stk. 1 oplyses det herved, at Silkeborg IF Invest A/S's selskabskapital udgør henholdsvis 1.800 stk. A-kapitalandele svarende til en nominel værdi på 180.000 kr. og 9.883.598 stk. B-kapitalandele svarende til en nominel værdi på 98.835.980 kr. i udestående kapitalandele. For hver A-kapitalandel gives ret til 10 stemmer, medens én Bkapitalandel giver ret til én stemme.

En kapitalejers ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de kapitalandele, kapitalejeren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingen. De kapitalandele, den enkelte kapitalejer besidder på registreringsdatoen opgøres på baggrund af notering af kapitalejerens kapitalejerforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

For kapitalandele, der er erhvervet ved overdragelse, er stemmeretten på generalforsamlingen yderligere betinget af, at vedkommende kapitalejer før generalforsamlingen enten har fået sin kapitalandel noteret på navn i selskabets ejerbog eller har anmeldt og dokumenteret erhvervelsen overfor selskabet.

Med venlig hilsen Silkeborg IF Invest A/S