Silkeborg IF Invest

AGM Information • Mar 26, 2018

Nasdaq Copenhagen

Silkeborg, den 26. marts 2018 Fondsbørsmeddelelse nr. 3 / 2018

Vedr.: Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Selskabets kapitalejere indbydes hermed til ordinær generalforsamling i Silkeborg IF Invest A/S

tirsdag, den 24. april 2018 kl. 17.00 i JYSK MUSIKTEATER, Papirfabrikken 80, 8600 Silkeborg

Dagsordenen er følgende:

• 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
• 1. Fremlæggelse af årsrapport med årsberetning og revisionspåtegning.
• 1. Godkendelse af årsrapporten, herunder beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
• 1. Behandling af forslag fra kapitalejere eller bestyrelse.
• 1. Valg af bestyrelse.
• 1. Valg af 1 revisor, som skal være statsautoriseret.
• 1. Eventuelt.

De i selskabslovens § 99 indeholdte oplysninger vil være tilgængelige for kapitalejerne på hjemmesiden www.silkeborgif.com senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse samt på selskabets kontor, JYSK park, Ansvej 104, 8600 Silkeborg.

_______________________________________________________________________________

I medfør af selskabslovens § 97, stk. 1 oplyses det herved, at Silkeborg IF Invest A/S´selskabskapital udgør 9.901.598 stk. kapitalandele svarende til en nominel værdi på 99.015.980 kr. i udestående selskabskapital. Hver kapitalandel giver ret til én stemme.

En kapitalejers ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de kapitalandele, kapitalejeren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingen. De kapitalandele, den enkelte kapitalejer besidder på registreringsdatoen, opgøres på baggrund af notering af kapitalejerens kapitalejerforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

For kapitalandele, der er erhvervet ved overdragelse, er stemmeretten på generalforsamlingen yderligere betinget af, at vedkommende kapitalejer før generalforsamlingen enten har fået sin kapitalandel noteret på navn i selskabets ejerbog eller har anmeldt og dokumenteret erhvervelsen overfor selskabet.

Bestyrelsen for Silkeborg IF Invest A/S

INDSTILLET TIL GENVALG TIL BESTYRELSEN

Selskabets bestyrelsesmedlemmer beklæder følgende ledelseshverv bortset fra 100 % ejede dattervirksomheder. De med *) markerede bestyrelsesmedlemmer anses for uafhængige i forhold til anbefalingerne om god selskabsledelse.

Henrik Hedegaard Lyhne (*) (f. 1957)	Stilling: Advokat	Tiltrådt i bestyrelsen: 24.04.2014
Kapitalandele: 24.900 stk.	Ledelseshverv: UN Mobilkraner A/S Pantebrevsselskabet Alternativ Finans A/S Globus Biler A/S Thomsen Ejendomme Silkeborg A/S Svostrup Kro A/S L.A. Ejendomsselskab A/S Glamsbjerg Bolig A/S Sommmer-Savex A/S Herm. Rasmussen A/S Holding Herm. Rasmussen A/S Herm. Rasmussen A/S Malerforretning Ringvejens Autolakereri A/S Herm. Rasmussen A/S Erhvervsejendomme Keep Smiley ApS Tømmerhandler H. Reimar Nielsens Fond IGF Holding A/S Tonax Holding A/S Brockstedt-Kaalund Advokatpartnerselskab Tonax A/S Auto Group Nordvest P/S Dantra Holding A/S EDC Erhverv Torben Larsen A/S Ikam Holding ApS Done by deer A/S Stocksale ApS KLJH Ejendomsselskab ApS Mælkevejen ApS	Bestyrelsesformand Bestyrelsesformand Bestyrelsesformand Bestyrelsesformand Bestyrelsesformand Bestyrelsesformand Bestyrelsesformand Bestyrelsesformand Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Direktør Direktør Direktør
Særlige kompetencer:	Erhvervsjura med særlig vægt på selskabsret og virksomhedsoverdragelser.
Jesper Svenningsen (f. 1962)	Stilling: Direktør	Tiltrådt i bestyrelsen: 15.03.2006
Kapitalandele: 92.020 stk. Heraf ejes 92.000 stk. via det kontrollerede selskab Remstrup ApS Særlige kompetencer:	Ledelseshverv: SYLAN® A/S Vintage Ejendomme A/S TJAB A/S Remstrup ApS Silkebirkely ApS Virksomhedsledelse og –drift inden for bygningsrenovering. Tidligere professionel	Bestyrelsesmedlem og direktør Bestyrelsesmedlem og direktør Bestyrelsesmedlem og direktør Direktør Direktør
	fodboldspiller. 143 kampe primært i den bedste danske række og sekundært i de europæiske klub-turneringer.
Søren Lysholt Hansen (*) (f. 1975)	Stilling: Juridisk specialkonsulent	Tiltrådt i bestyrelsen: 29.04.2015
Kapitalandele: 0 stk.	Ledelseshverv: Oluf A/S Celebert ApS IKA (Foreningen af offentlige Indkøbere) Lysholt Faber ApS	Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem og direktør
Særlige kompetencer:	Erhvervsjura med særlig vægt på fast ejendom og udbudsret.

INDSTILLET TIL GENVALG TIL BESTYRELSEN

Selskabets bestyrelsesmedlemmer beklæder følgende ledelseshverv bortset fra 100 % ejede dattervirksomheder. De med *) markerede bestyrelsesmedlemmer anses for uafhængige i forhold til anbefalingerne om god selskabsledelse.

Poul Konrad Beck (*) (f. 1970)	Stilling: Direktør	Tiltrådt i bestyrelsen: 17.04.2012
Kapitalandele: 98.408 stk.	Ledelseshverv:
Heraf ejes 97.398 stk. via	Konbeck Holding Silkeborg A/S	Bestyrelsesmedlem
det kontrollerede selskab	K/S Sheffield	Bestyrelsesmedlem
PKB Holding II ApS	Søhuset A/S	Bestyrelsesmedlem
	Hjejlen A/S	Bestyrelsesmedlem
	Madselskabet Silkeborg ApS	Bestyrelsesmedlem
	Unico A/S	Bestyrelsesmedlem
	Unico Holding A/S	Bestyrelsesmedlem
	Birch & Co Ll Vejle A/S	Bestyrelsesmedlem og direktør
	Birch & Co. II Holding ApS	Bestyrelsesmedlem og direktør
	Birch & Co Byg Ll ApS	Bestyrelsesmedlem og direktør
	Birch & Co Ejendomme Ll ApS	Bestyrelsesmedlem og direktør
	Birch & Co Ll Vejle A/S	Bestyrelsesmedlem og direktør
	Birch & Co. II Holding ApS	Bestyrelsesmedlem og direktør
	Birch & Co Byg Ll ApS	Bestyrelsesmedlem og direktør
	Birch & Co Ejendomme Ll ApS	Bestyrelsesmedlem og direktør
	PKB Holding II ApS	Bestyrelsesmedlem og direktør
	Dansand A/S	Direktør
	Polar Silkeborg ApS	Direktør
	Birch & Co Holding ApS	Direktør
	Birch & Co ApS	Direktør
	Birch & Co Byg ApS	Direktør
	Birch & Co Ll Sandgravvej ApS	Direktør
	Birch & Co Ejendomme ApS	Direktør
	Birch & Co Stadion, Silkeborg ApS	Direktør
	Birch & Co Ll Brunbakkevej Syd ApS	Direktør
	Birch & Co Mcv ApS	Direktør
	Birch & Co Hestehavevej, Silkeborg ApS	Direktør
	Birch & Co Tegl5 ApS	Direktør
	Birch & Co II Borgdalsvej, Sejs ApS	Direktør
	Birch & Co Jordkærvej, Silkeborg ApS	Direktør
	Birch & Co Tegl4 ApS	Direktør
	K3l ApS	Direktør
	Birch & Co II Nordre Højmarksvej, Silkeborg ApS	Direktør
Særlige kompetencer:	Generel virksomhedsledelse og –drift inden for fremstillingsindustri og salg samt ejendomsudvikling.

INDSTILLET TIL NYVALG TIL BESTYRELSEN

Majbritt Mikkelsen (*) (f. 1974)	Stilling: Direktør
Kapitalandele: 0 stk.	Ledelseshverv: MissionPossible A/S	Direktør
Særlige kompetencer:	Tekstforfatter med særlig vægt på kommunikation og PR. Facilitator af erhvervsnetværket "Stol på Mennesker".

UDPEGET TIL BESTYRELSEN (af Silkeborg Idrætsforeningen af 1917 jf. vedtægternes §12)

Poul Hansen (*) (f. 1959)	Stilling: Direktør
Kapitalandele: 0 stk.	Ledelseshverv: P-HR Sparring	Direktør
Særlige kompetencer:		Hovedformand i Silkeborg Idrætsforeningen af 1917. Mangeårig ekspertise i og erfaring med idræt i foreningsregi.