Silkeborg IF Invest

AGM Information • Mar 29, 2016

Nasdaq Copenhagen

Silkeborg, den 29. marts 2016 Fondsbørsmeddelelse nr. 2 / 2016

Vedr.: Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Selskabets kapitalejere indbydes hermed til ordinær generalforsamling i Silkeborg IF Invest A/S

onsdag, den 27. april 2016 kl. 17.00 i JYSK MUSIKTEATER, Papirfabrikken 80, 8600 Silkeborg

Dagsordenen er følgende:

• 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
• 1. Fremlæggelse af årsrapport med årsberetning og revisionspåtegning.
• 1. Godkendelse af årsrapporten, herunder beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport samt decharge for direktion og bestyrelse.
• 1. Behandling af forslag fra kapitalejere eller bestyrelse.
• 1. Valg af bestyrelse.
• 1. Valg af 1 revisor, som skal være statsautoriseret.
• 1. Eventuelt.
• Ad 5. Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg. Bestyrelsen foreslår følgende valg: genvalg af Henrik Hedegaard Lyhne genvalg af Jesper Svenningsen genvalg af Poul Konrad Beck genvalg af Liselotte Nis-Hanssen nyvalg af Søren Lysholt Hansen

Silkeborg Idrætsforeningen af 1917 har oplyst, at Erik Isager er udpeget til bestyrelsen jf. vedtægternes §12.

Ad 6. Bestyrelsen indstiller til genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

De i selskabslovens § 99 indeholdte oplysninger vil være tilgængelige for kapitalejerne på hjemmesiden www.silkeborgif.com senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse samt på selskabets kontor, Papirfabrikken 34, 8600 Silkeborg.

I medfør af selskabslovens § 97, stk. 1 oplyses det herved, at Silkeborg IF Invest A/S's selskabskapital udgør 9.901.598 stk. kapitalandele svarende til en nominel værdi på 99.015.980 kr. i udestående kapitalandele. Hver kapitalandel giver ret til én stemme.

En kapitalejers ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de kapitalandele, kapitalejeren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingen. De kapitalandele, den enkelte kapitalejer besidder på registreringsdatoen opgøres på baggrund af notering af kapitalejerens kapitalejerforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

For kapitalandele, der er erhvervet ved overdragelse, er stemmeretten på generalforsamlingen yderligere betinget af, at vedkommende kapitalejer før generalforsamlingen enten har fået sin kapitalandel noteret på navn i selskabets ejerbog eller har anmeldt og dokumenteret erhvervelsen overfor selskabet.

Med venlig hilsen Silkeborg IF Invest A/S

INDSTILLET TIL GENVALG TIL BESTYRELSEN

Selskabets bestyrelsesmedlemmer beklæder følgende ledelseshverv bortset fra 100 % ejede dattervirksomheder. De med *) markerede bestyrelsesmedlemmer anses for uafhængige i forhold til anbefalingerne om god selskabsledelse.

Henrik Hedegaard Lyhne (*) (f. 1957)	Stilling: Advokat	Tiltrådt i bestyrelsen: 24.04.2014
Kapitalandele: 24.900 stk.	Ledelseshverv: UN Mobilkraner A/S, bestyrelsesformand Pantebrevsselskabet Alternativ Finans A/S, bestyrelsesformand Globus Biler A/S, bestyrelsesformand Thomsen Ejendomme Silkeborg A/S, bestyrelsesformand Svostrup Kro A/S, bestyrelsesformand L.A. Ejendomsselskab A/S, bestyrelsesformand Glamsbjerg Bolig A/S, bestyrelsesformand Herm. Rasmussen A/S Holding, bestyrelsesmedlem Herm. Rasmussen A/S, bestyrelsesmedlem Herm. Rasmussen A/S Malerforretning, bestyrelsesmedlem Ringvejens Autolakereri A/S, bestyrelsesmedlem Herm. Rasmussen A/S Erhvervsejendomme, bestyrelsesmedlem Keep Smiley ApS, bestyrelsesmedlem Truckcenter A/S, bestyrelsesmedlem Tømmerhandler H. Reimar Nielsens Fond, bestyrelsesmedlem IGF Holding A/S, bestyrelsesmedlem Tonax Holding A/S, bestyrelsesmedlem Brockstedt-Kaalund Advokatpartnerselskab, bestyrelsesmedlem Stocksale ApS, direktør KLJH Ejendomsselskab ApS, direktør Mælkevejen ApS, direktør
	Særlige kompetencer: Erhvervsjura med særlig vægt på selskabsret og virksomhedsoverdragelser.
Poul Konrad Beck (*) (f. 1970)	Stilling: Direktør	Tiltrådt i bestyrelsen: 17.04.2012
Kapitalandele: 98.408 stk. Heraf ejes 97.398 stk. via det kontrollerede selskab PKB Holding II ApS	Ledelseshverv: Konbeck Holding det kontrollerede selskab Silkeborg A/S, bestyrelsesmedlem Danmobilen ApS, bestyrelsesmedlem Udv. Selsk. af 10.06.2009 ApS, bestyrelsesmedlem K/S Sheffield, bestyrelsesmedlem Søhuset A/S, bestyrelsesmedlem Hjejlen A/S, bestyrelsesmedlem Dansand A/S, direktør Polar Silkeborg ApS, direktør Birch & Co ApS, direktør PKB Holding II ApS, direktør
	Særlige kompetencer: Generel virksomhedsledelse og –drift indenfor produktion og salg samt ejendomsudvikling.
Jesper Svenningsen (*) (f. 1962)	Stilling: Direktør	Tiltrådt i bestyrelsen: 15.03.2006
Kapitalandele: 92.020 stk. Heraf ejes 92.000 stk. via det kontrollerede selskab Remstrup ApS	Ledelseshverv: SYLAN® A/S, bestyrelsesmedlem Vintage Ejendomme A/S, bestyrelsesmedlem og direktør TJAB A/S, bestyrelsesmedlem og direktør Remstrup ApS, direktør Silkebirkely ApS, direktør
	Særlige kompetencer: Virksomhedsledelse og –drift indenfor bygningsrenovering. Tidligere professionel fodboldspiller. 143 kampe primært i den bedste danske række og sekundært i de europæiske klub-turneringer.

INDSTILLET TIL GENVALG TIL BESTYRELSEN

Selskabets bestyrelsesmedlemmer beklæder følgende ledelseshverv bortset fra 100 % ejede dattervirksomheder. De med *) markerede bestyrelsesmedlemmer anses for uafhængige i forhold til anbefalingerne om god selskabsledelse.

Liselotte Nis-Hanssen (*) (f. 1970)	Stilling: Turistchef	Tiltrådt i bestyrelsen: 29.04.2015
Kapitalandele: 0 stk.	Ledelseshverv:	Himmelbjergegnens Natur- og Idrætsefterskole, bestyrelsesmedlem.
	Særlige kompetencer: Virksomhedsledelse og –drift indenfor oplevelsesøkonomi.
INDSTILLET TIL NYVALG TIL BESTYRELSEN Søren Lysholt Hansen (*)	Stilling: Juridisk specialkonsulent
(f. 1975)
Kapitalandele: 0 stk.	Ledelseshverv: Oluf A/S, bestyrelsesmedlem. Celebert ApS, bestyrelsesmedlem. Lysholt Faber ApS, bestyrelsesmedlem og direktør.	IKA (Foreningen af offentlige Indkøbere), bestyrelsesmedlem.
	Særlige kompetencer:

UDPEGET TIL BESTYRELSEN (af Silkeborg Idrætsforeningen af 1917 jf. vedtægternes §12)

Erik Isager (f. 1946)	Stilling: Fhv. afdelingsdirektør	Tiltrådt i bestyrelsen: 21.04.1982
Kapitalandele: 3.845 stk.	Ledelseshverv: Idrætsrådet, Silkeborg Kommune.
	Særlige kompetencer:

Hovedformand i Silkeborg Idrætsforeningen af 1917, og udpeget af A-kapitalen som medlem af bestyrelsen i Silkeborg IF Invest A/S. Mangeårig ekspertise i og

erfaring med idræt i almindelighed og fodbold i særdeleshed.

Erhvervsjura med særlig vægt på fast ejendom og udbudsret.