Silkeborg IF Invest

AGM Information • Mar 27, 2015

NASDAQ OMX

Silkeborg, den 27. marts 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 3 / 2015

Vedr.: Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Selskabets kapitalejere indbydes hermed til ordinær generalforsamling i Silkeborg IF Invest A/S

onsdag, den 29. april 2015 kl. 17.00 i JYSK MUSIKTEATER, Papirfabrikken 80, 8600 Silkeborg

Dagsordenen er følgende:

• 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
• 1. Fremlæggelse af årsrapport med årsberetning og revisionspåtegning.
• 1. Godkendelse af årsrapporten, herunder beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport samt decharge for direktion og bestyrelse.
• 1. Behandling af forslag fra kapitalejere eller bestyrelse a) bestyrelsens forslag om ændring af selskabets vedtægter.
• 1. Valg af bestyrelse.
• 1. Valg af suppleanter for de af kapitalklasse A valgte bestyrelsesmedlemmer.
• 1. Valg af 1 revisor, som skal være statsautoriseret.
• 1. Eventuelt.

Ad 4a. Selskabets bestyrelse stiller forslag om ændring af selskabets vedtægter. Forslaget har følgende hovedindhold:

1) Opdelingen af selskabskapitalen i kapitalklasser ophæves. Dette medfører konsekvensændringer i §§ 3, 3a, 3b, 4, 5, 8, 9, 10 og 12. Som led i dette forslag foreslås det samtidig, at forretningsudvalget i Silkeborg Idrætsforening af 1917 fremover får ret til at udpege 1 bestyrelsesmedlem mod hidtil 2 medlemmer.

2) Bestyrelsen bemyndiges til i perioden frem til 01.04.2020 at erhverve egne kapitalandele. Erhvervelsen skal ske til den til enhver tid gældende børskurs +/÷ 10 %. Erhvervelsen må kun ske i det omgang, det kan ske i overensstemmelse med reglerne i selskabslovens kapitel 12. Bemyndigelsen indsættes som § 3a.

3) Reglen i § 7 om indkaldelse til generalforsamling ændres således, at der ikke længere skal indkaldes i Jyllands-Posten.

4) Antallet af bestyrelsesmedlemmer reduceres til 5-6 medlemmer mod tidligere 6-8 medlemmer. Samtidig ændres i § 12, sidste stk., kravet til kvalificeret majoritet fra 5 til 4 bestyrelsesmedlemmer.

Ad 5. Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg. Fra B-kapitalen foreslår bestyrelsen følgende valg: genvalg af Henrik Hedegaard Lyhne genvalg af Jan Skytte Pedersen genvalg af Jesper Svenningsen genvalg af Poul Konrad Beck nyvalg af Liselotte Nis-Hanssen

A-kapitalandelene har udpeget Erik Isager og Jan Beck-Nielsen. Såfremt bestyrelsens forslag om ophævelse af kapitalklasser vedtages har Silkeborg Idrætsforening af 1917 udpeget Erik Isager.

• Ad 6. Som suppleanter for hhv. Erik Isager og Jan Beck-Nielsen har A-kapitalandelene udpeget hhv. Henrik Thyboe-Thomsen (for Erik Isager) og Mads Halkier (for Jan Beck-Nielsen). Såfremt bestyrelsens forslag om ophævelse af kapitalklasser vedtages, bortfalder A-kapitalens valg af suppleanter.
• Ad 7. Bestyrelsen indstiller genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

De i selskabslovens § 99 indeholdte oplysninger vil være tilgængelige for kapitalejerne på hjemmesiden www.silkeborgif.com senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse samt på selskabets kontor, Papirfabrikken 34, 8600 Silkeborg.

I medfør af selskabslovens § 97, stk. 1 oplyses det herved, at Silkeborg IF Invest A/S's selskabskapital udgør henholdsvis 1.800 stk. A-kapitalandele svarende til en nominel værdi på 180.000 kr. og 9.883.598 stk. B-kapitalandele svarende til en nominel værdi på 98.835.980 kr. i udestående kapitalandele. For hver A-kapitalandel gives ret til 10 stemmer, medens én Bkapitalandel giver ret til én stemme.

En kapitalejers ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de kapitalandele, kapitalejeren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingen. De kapitalandele, den enkelte kapitalejer besidder på registreringsdatoen opgøres på baggrund af notering af kapitalejerens kapitalejerforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

For kapitalandele, der er erhvervet ved overdragelse, er stemmeretten på generalforsamlingen yderligere betinget af, at vedkommende kapitalejer før generalforsamlingen enten har fået sin kapitalandel noteret på navn i selskabets ejerbog eller har anmeldt og dokumenteret erhvervelsen overfor selskabet.

Med venlig hilsen Silkeborg IF Invest A/S

INDSTILLET TIL GENVALG TIL BESTYRELSEN

Selskabets bestyrelsesmedlemmer beklæder følgende ledelseshverv bortset fra 100 % ejede dattervirksomheder. De med *) markerede bestyrelsesmedlemmer anses for uafhængige i forhold til anbefalingerne om god selskabsledelse.

Henrik Hedegaard Lyhne (*) (f. 1957)	Stilling: Advokat
	Ledelseshverv:
B-aktier: 4.900 stk.	UN Mobilkraner A/S, bestyrelsesformand Pantebrevsselskabet Alternativ Finans A/S, bestyrelsesformand
	Globus Biler A/S, bestyrelsesformand Thomsen Ejendomme Silkeborg A/S, bestyrelsesformand
	Svostrup Kro A/S, bestyrelsesformand
	L.A. Ejendomsselskab A/S, bestyrelsesformand Glamsbjerg Bolig A/S, bestyrelsesformand
	Herm. Rasmussen A/S Holding, bestyrelsesmedlem
	Herm. Rasmussen A/S, bestyrelsesmedlem
	Herm. Rasmussen A/S Malerforretning, bestyrelsesmedlem
	Ringvejens Autolakereri A/S, bestyrelsesmedlem Herm. Rasmussen A/S Erhvervsejendomme, bestyrelsesmedlem
	Designers Agenda A/S, Norge, bestyrelsesmedlem
	Keep Smiley ApS, bestyrelsesmedlem
	Indream A/S, bestyrelsesmedlem Tømmerhandler H. Reimar Nielsens Fond, bestyrelsesmedlem
	IGF Holding A/S, bestyrelsesmedlem
	IGF Ejendomme A/S, bestyrelsesmedlem
	Dansk Lastbiludlejning A/S, bestyrelsesmedlem
	Brockstedt-Kaalund Advokatpartnerselskab, bestyrelsesmedlem Bilernes Hus A/S, bestyrelsesmedlem
	KLJH Ejendomsselskab ApS, direktør
	Mælkevejen ApS, direktør
	Særlige kompetencer:
	Erhvervsjura med særlig vægt på selskabsret og virksomhedsoverdragelser.
Jan Skytte Pedersen (*)	Stilling: Direktør
(f. 1956)
Tiltrådt i bestyrelsen d. 6/4-10	Ledelseshverv: Alm. Brand Fond, bestyrelsesmedlem
	Alm. Brand A/S, bestyrelsesmedlem
B-aktier: 215.000 stk.	Alm. Brand Forsikring A/S, bestyrelsesmedlem
Heraf ejes 200.000 stk. via	Alm. Brand Bank A/S, bestyrelsesmedlem
det kontrollerede selskab	Alm. Brand Liv og Pension A/S, bestyrelsesmedlem
Herm. Rasmussen A/S Holding	Alm. Brand af 1792 fmba, bestyrelsesmedlem EnergiMidt Holding A.M.B.A., bestyrelsesnæstformand
	EnergiMidt A/S, bestyrelsesnæstformand
	EnergiMidt Fiberbredbånd A/S, bestyrelsesnæstformand
	EnergiMidt Handel A/S, bestyrelsesformand
	EnergiMidt Infrastruktur A/S, bestyrelsesmedlem Michael Sørensen Stiftelsen, bestyrelsesmedlem
	Herm. Rasmussen A/S Holding, bestyrelsesmedlem og direktør
	Herm. Rasmussen A/S, bestyrelsesmedlem og direktør
	Herm. Rasmussen A/S Erhvervsejendomme, bestyrelsesmedlem og direktør
	Herm. Rasmussen A/S Malerforretning, bestyrelsesmedlem og direktør Ringvejens Autolakereri A/S, bestyrelsesmedlem og direktør
	Malerfirma Fr. Nielsen & Søn Skanderborg A/S, bestyrelsesmedlem og direktør
	Særlige kompetencer: Strategi, generel virksomhedsledelse og - drift samt ejendomsudvikling.
Jesper Svenningsen (*)	Stilling: Direktør
(f. 1962)	Ledelseshverv:
Tiltrådt i bestyrelsen d. 15/3-06	SYLAN® A/S, bestyrelsesmedlem SYLAN® Ejendomme A/S, bestyrelsesmedlem
B-aktier: 92.020 stk.	TJAB A/S, bestyrelsesmedlem og direktør
Heraf ejes 92.000 stk. via	Remstrup ApS, direktør
det kontrollerede selskab Remstrup ApS	Silkebirkely ApS, direktør
	Særlige kompetencer:
	Virksomhedsledelse og –drift indenfor bygningsrenovering.
	Tidligere professionel fodboldspiller. 143 kampe primært i den bedste danske række og sekundært i de europæiske klub-turneringer.

INDSTILLET TIL GENVALG TIL BESTYRELSEN

Selskabets bestyrelsesmedlemmer beklæder følgende ledelseshverv bortset fra 100 % ejede dattervirksomheder. De med *) markerede bestyrelsesmedlemmer anses for uafhængige i forhold til anbefalingerne om god selskabsledelse.

Poul Konrad Beck (*) (f. 1970)	Stilling: Direktør
	Ledelseshverv:
Tiltrådt i bestyrelsen d. 17/4-12	Konbeck Holding Silkeborg A/S, bestyrelsesmedlem
	Danmobilen ApS, bestyrelsesmedlem
B-aktier: 98.408 stk.	Udv. Selsk. af 10.06.2009 ApS, bestyrelsesmedlem
Heraf ejes 97.398 stk. via	K/S Sheffield, bestyrelsesmedlem
det kontrollerede selskab	Søhuset A/S, bestyrelsesmedlem
PKB Holding II ApS	Hjejlen A/S, bestyrelsesmedlem
	Dansand A/S, direktør
	Polar Silkeborg ApS, direktør
	PKB Holding II ApS, direktør
	Særlige kompetencer: Generel virksomhedsledelse og –drift indenfor produktion og salg samt
	ejendomsudvikling.

INDSTILLET TIL NYVALG TIL BESTYRELSEN

Liselotte Nis-Hanssen (*) (f. 1970)	Stilling: Turistchef
B-aktier: 0 stk.	Ledelseshverv: Himmelbjergegnens Natur- og Idrætsefterskole, bestyrelsesmedlem.
	Særlige kompetencer: Virksomhedsledelse og –drift indenfor oplevelsesøkonomi.

UDPEGET TIL BESTYRELSEN FRA A-KAPITALEN (Silkeborg Idrætsforeningen af 1917)

Erik Isager (f. 1946)	Stilling: Fhv. afdelingsdirektør
	Ledelseshverv:
Tiltrådt i bestyrelsen d. 21/4-82	Idrætsrådet, Silkeborg Kommune.
B-aktier: 3.845 stk.	Særlige kompetencer:
	Hovedformand i Silkeborg Idrætsforeningen af 1917, og udpeget af A-kapitalen som medlem af bestyrelsen i Silkeborg IF Invest A/S. Mangeårig ekspertise i og erfaring med idræt i almindelighed og fodbold i særdeleshed.
Jan Beck-Nielsen (*) (f. 1967)	Stilling: Senior Trader
	Ledelseshverv:
Tiltrådt i bestyrelsen d. 17/4-12	Ingen.
B-aktier: 5.000 stk.	Særlige kompetencer:
	Formand for fodboldamatørafdelingen i Silkeborg Idrætsforeningen af 1917, og udpeget af A-kapitalen som medlem af bestyrelsen i Silkeborg IF Invest A/S.