Silkeborg IF Invest

AGM Information • Apr 29, 2015

NASDAQ OMX

Silkeborg, den 29. april 2015
Fondsbørsmeddelelse nr. 5 / 2015

Vedr.: Forløb ordinær generalforsamling.

Silkeborg IF Invest A/S har onsdag den 29. april 2015 afholdt ordinær
generalforsamling.
Dagsordenen var følgende:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport med årsberetning og revisionspåtegning.

3. Godkendelse af årsrapporten, herunder beslutning om anvendelse af overskud
   eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport samt decharge for
   direktion og bestyrelse.

4. Behandling af forslag fra kapitalejere eller bestyrelse. Forslag fra
   bestyrelsen der navnlig omfatter

-- ophævelse af kapitalklasser,
-- ret for forretningsudvalget i Silkeborg Idrætsforening af 1917 til at
udpege bestyrelsesmedlemmer, reduceres til 1 medlem,
-- reduktion af antal bestyrelsesmedlemmer til 5-6 medlemmer og ændring af
krav til kvalificeret majoritet i bestyrelsen,
-- ændring af reglerne om indkaldelse til generalforsamling,
-- bemyndigelse til bestyrelsen til at erhverve egne kapitalandele

1. Valg af bestyrelse.
2. Valg af suppleanter for de af kapitalklasse A valgte bestyrelsesmedlemmer.
3. Valg af 1 revisor, som skal være statsautoriseret.
4. Eventuelt.

Bestyrelsens formand Henrik Lyhne bød velkommen og oplyste, at bestyrelsen som
dirigent havde udpeget advokat Tage Svendsen.

Dirigenten takkede for udpegningen og konstaterede, at generalforsamlingen var
lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. Der var fremmødt 174 stemmeberettigede
aktionærer på generalforsamlingen, som samlet, inklusive fuldmagter og
brevstemmer, repræsenterede 64.560.790 stemmer svarende til 65,95%.

Ad 1.
Bestyrelsesformand for Silkeborg IF Invest A/S, Henrik Lyhne, gennemgik
bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. Der fremkom
enkelte spørgsmål til bestyrelsens beretning som blev besvaret af ledelsen.
Beretningen blev herefter taget til efterretning.

Ad 2.
Økonomidirektør i Silkeborg IF Invest A/S, Claus Christensen, gennemgik
årsrapporten, herunder årsberetning og revisionspåtegning.

Ad 3.
Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2014 og meddelte decharge for
direktion og bestyrelse.

Ad 4.
Bestyrelsen havde stillet forslag om ændring af selskabets vedtægter. Det
fremsatte forslag godkendtes énstemmigt, og dirigenten bemyndigedes til at
foretage de ændringer og/eller tilføjelser, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve
for registrering af de vedtagne ændringer.

Ad 5.
Som medlemmer af bestyrelsen valgtes Henrik Lyhne, Jesper Svenningsen, Jan
Skytte Pedersen, Poul Konrad Beck og Liselotte Nis-Hanssen.

Herudover havde Silkeborg Idrætsforening af 1917 udpeget hovedformand Erik
Isager til bestyrelsen.

Ad 6.
Punktet bortfaldt som følge af generalforsamlingens vedtagelse af ændring af
selskabets vedtægter.

Ad 7.
Som revisor valgtes Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Ad 8.
Adm. direktør Kent Madsen takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer Jan
Beck-Nielsen, Frederik Lysholt Hansen og Orla Madsen for deres store indsats
for selskabet.

Eventuelle henvendelser vedr. nærværende fondsbørsmeddelelse bedes venligst
rettet til adm. direktør Kent Madsen.

Med venlig hilsen
Silkeborg IF Invest A/S

Kent Madsen Claus Christensen
Adm. direktør Økonomidirektør