Silkeborg IF Invest

AGM Information • Mar 24, 2014

Vedr.: Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Selskabets kapitalejere indbydes hermed til ordinær generalforsamling i Silkeborg IF Invest A/S

torsdag, den 24. april 2014 kl. 17.00 i JYSK Musik- & Teaterhus, Papirfabrikken 80, 8600 Silkeborg

Dagsordenen er følgende:

Silkeborg, den 24. marts 2014

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 / 2014

• 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
• 1. Fremlæggelse af årsrapport med årsberetning og revisionspåtegning.
• 1. Godkendelse af årsrapporten, herunder beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport samt decharge for direktion og bestyrelse.
• 1. Behandling af forslag fra kapitalejere eller bestyrelse.
• 1. Valg af bestyrelse.
• 1. Valg af suppleanter for de af kapitalklasse A valgte bestyrelsesmedlemmer.
• 1. Valg af 1 revisor, som skal være statsautoriseret.
• 1. Eventuelt.

NASDAQ OMX

Ad 4. Selskabet har ikke modtaget forslag fra kapitalejere eller bestyrelse.

Ad 5. Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg. Fra B-kapitalen foreslår bestyrelsen følgende valg: genvalg af Orla Madsen genvalg af Jan Skytte Pedersen genvalg af Frederik Lysholt-Hansen genvalg af Jesper Svenningsen genvalg af Poul Konrad Beck nyvalg af Henrik Hedegaard Lyhne

A-kapitalandelene har udpeget hhv. Erik Isager og Jan Beck-Nielsen.

• Ad 6. Som suppleanter for hhv. Erik Isager og Jan Beck-Nielsen har A-kapitalandelene udpeget hhv. Henrik Thyboe-Thomsen (for Erik Isager) og Mads Halkier (for Jan Beck-Nielsen).
• Ad 7. Bestyrelsen indstiller genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

De i selskabslovens § 99 indeholdte oplysninger vil være tilgængelige for kapitalejerne på hjemmesiden www.silkeborgif.com senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse samt på selskabets kontor, Papirfabrikken 34, 8600 Silkeborg.

I medfør af selskabslovens § 97, stk. 1 oplyses det herved, at Silkeborg IF Invest A/S's selskabskapital udgør henholdsvis 1.800 stk. A-kapitalandele svarende til en nominel værdi på 180.000 kr. og 9.883.598 stk. B-kapitalandele svarende til en nominel værdi på 98.835.980 kr. i udestående kapitalandele. For hver A-kapitalandel gives ret til 10 stemmer, medens én Bkapitalandel giver ret til én stemme.

En kapitalejers ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de kapitalandele, kapitalejeren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingen. De kapitalandele, den enkelte kapitalejer besidder på registreringsdatoen opgøres på baggrund af notering af kapitalejerens kapitalejerforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

For kapitalandele, der er erhvervet ved overdragelse, er stemmeretten på generalforsamlingen yderligere betinget af, at vedkommende kapitalejer før generalforsamlingen enten har fået sin kapitalandel noteret på navn i selskabets ejerbog eller har anmeldt og dokumenteret erhvervelsen overfor selskabet.

Med venlig hilsen Silkeborg IF Invest A/S

INDSTILLET TIL GENVALG TIL BESTYRELSEN FRA B-KAPITALEN

Selskabets bestyrelsesmedlemmer beklæder følgende ledelseshverv bortset fra 100 % ejede dattervirksomheder. De med *) markerede bestyrelsesmedlemmer anses for uafhængige i forhold til anbefalingerne om god selskabsledelse.

Orla Madsen (f. 1945)	Stilling: Direktør
Tiltrådt i bestyrelsen d. 21/4-82 B-aktier: 249.116 stk. Heraf ejes 246.163 stk. via det kontrollerede selskab OM Consultancy ApS	Ledelseshverv: Murerfirmaet Lundby ApS, bestyrelsesformand Fonden Musical Silkeborg, bestyrelsesformand Kjellerup A/S, bestyrelsesmedlem LJ Biler A/S, bestyrelsesmedlem Trekroner Holding A/S, bestyrelsesmedlem A/S Træengen Kjellerup, bestyrelsesmedlem Kjellerup Tømmerhandel A/S, bestyrelsesmedlem DBU Sponsorship, bestyrelsesmedlem Fonden JYSK Musik & Teaterhus, bestyrelsesmedlem OM Consultancy ApS, direktør AOM Invest ApS, direktør
	Særlige kompetencer: Fhv. markedsdirektør i Silkeborg IF Invest A/S. Mangeårig ekspertise i og erfaring med sportsmanagement indenfor fodbold.
Jan Skytte Pedersen (*) (f. 1956)	Stilling: Direktør
Tiltrådt i bestyrelsen d. 6/4-10	Ledelseshverv: Alm. Brand Fond, bestyrelsesmedlem Alm. Brand A/S, bestyrelsesmedlem
B-aktier: 215.000 stk. Heraf ejes 200.000 stk. via det kontrollerede selskab Herm. Rasmussen A/S Holding	Alm. Brand Forsikring A/S, bestyrelsesmedlem Alm. Brand Bank A/S, bestyrelsesmedlem Alm. Brand Liv og Pension A/S, bestyrelsesmedlem Alm. Brand af 1792 fmba, bestyrelsesmedlem Energimidt Holding A.M.B.A., bestyrelsesmedlem Energimidt Renewables A/S, bestyrelsesmedlem Energimidt Handel A/S, bestyrelsesmedlem Gustav Hansen Holding A/S, bestyrelsesmedlem Gustav Hansen Murer & Entreprenør A/S, bestyrelsesmedlem Fast Entreprise A/S, bestyrelsesmedlem Michael Sørensen Stiftelsen, bestyrelsesmedlem Herm. Rasmussen A/S Holding, bestyrelsesmedlem og direktør Herm. Rasmussen A/S, bestyrelsesmedlem og direktør Herm. Rasmussen A/S Erhvervsejendomme, bestyrelsesmedlem og direktør Herm. Rasmussen A/S Malerforretning, bestyrelsesmedlem og direktør Ringvejens Autolakereri A/S, bestyrelsesmedlem og direktør Malerfirma Fr. Nielsen & Søn Skanderborg A/S, bestyrelsesmedlem og direktør Særlige kompetencer: Strategi, generel virksomhedsledelse og - drift samt ejendomsudvikling.
Frederik L. Hansen (*) (f. 1948)	Stilling: Direktør
Tiltrådt i bestyrelsen d. 3/12-02	Ledelseshverv: ALP Pant A/S, bestyrelsesmedlem Silkeborg Fodbold Holding A/S, bestyrelsesmedlem
B-aktier: 20.208 stk.	Oluf A/S, bestyrelsesmedlem og direktør Drift af 10.09.2012 A/S, bestyrelsesmedlem og direktør Holding af 10.09.2012 A/S, bestyrelsesmedlem og direktør F. L. Hansen Holding ApS, direktør
	Særlige kompetencer: Virksomhedsledelse og –drift indenfor bygge- og anlæg samt ejendomsudvikling.

Herudover ejer Frederik L. Hansen og Kent Madsen pr. 31. december 2013 via kontrollerede selskaber i fællesskab Silkeborg Fodbold Holding A/S, der ejer 27,91% af kapitalen og 27,46% af stemmerne i Silkeborg IF Invest A/S.

INDSTILLET TIL GENVALG TIL BESTYRELSEN FRA B-KAPITALEN

Selskabets bestyrelsesmedlemmer beklæder følgende ledelseshverv bortset fra 100 % ejede dattervirksomheder. De med *) markerede bestyrelsesmedlemmer anses for uafhængige i forhold til anbefalingerne om god selskabsledelse.

Jesper Svenningsen (*) (f. 1962)	Stilling: Direktør
	Ledelseshverv:
Tiltrådt i bestyrelsen d. 15/3-06	SYLAN® A/S, bestyrelsesmedlem TJAB A/S, bestyrelsesmedlem og direktør
B-aktier: 92.020 stk. Heraf ejes 92.000 stk. via	Remstrup ApS, direktør
det kontrollerede selskab	Særlige kompetencer:
Remstrup ApS	Virksomhedsledelse og –drift indenfor bygningsrenovering.
	Tidligere professionel fodboldspiller. 143 kampe primært i den bedste danske række og sekundært i de europæiske klub-turneringer.
Poul Konrad Beck (*) (f. 1970)	Stilling: Direktør
	Ledelseshverv:
Tiltrådt i bestyrelsen d. 17/4-12	Konbeck Holding Silkeborg A/S, bestyrelsesmedlem Danmobilen ApS, bestyrelsesmedlem
B-aktier: 98.408 stk.	Udv. Selsk. af 10.06.2009 ApS, bestyrelsesmedlem
Heraf ejes 97.398 stk. via	K/S Sheffield, bestyrelsesmedlem
det kontrollerede selskab	Søhuset A/S, bestyrelsesmedlem
PKB Holding II ApS	Hjejlen A/S, bestyrelsesmedlem
	Dansand A/S, direktør
	PKB Holding II ApS, direktør
	Særlige kompetencer: Generel virksomhedsledelse og –drift indenfor produktion og salg samt ejendomsudvikling.

INDSTILLET TIL NYVALG TIL BESTYRELSEN FRA B-KAPITALEN

Henrik Hedegaard Lyhne (*) (f. 1957)	Stilling: Advokat
	Ledelseshverv:
	UN Mobilkraner A/S, bestyrelsesformand
B-aktier: 4.900 stk.	Pantebrevsselskabet Alternativ Finans A/S, bestyrelsesformand
	Globus Biler A/S, bestyrelsesformand
	Thomsen Ejendomme Silkeborg A/S, bestyrelsesformand
	Svostrup Kro A/S, bestyrelsesformand
	L.A. Ejendomsselskab A/S, bestyrelsesformand
	Glamsbjerg Bolig A/S, bestyrelsesformand
	Herm. Rasmussen A/S Holding, bestyrelsesmedlem
	Herm. Rasmussen A/S, bestyrelsesmedlem
	Herm. Rasmussen A/S Malerforretning, bestyrelsesmedlem
	Ringvejens Autolakereri A/S, bestyrelsesmedlem
	Herm. Rasmussen A/S Erhvervsejendomme, bestyrelsesmedlem
	Designers Agenda A/S, Norge, bestyrelsesmedlem
	Keep Smiley ApS, bestyrelsesmedlem
	Dantra A/S, bestyrelsesmedlem
	Tømmerhandler H. Reimar Nielsens Fond, bestyrelsesmedlem
	IGF Holding A/S, bestyrelsesmedlem
	IGF Ejendomme A/S, bestyrelsesmedlem
	Dansk Lastbiludlejning A/S, bestyrelsesmedlem
	Helge Jensen Holding I Silkeborg A/S, bestyrelsesmedlem
	Brockstedt-Kaalund Advokatpartnerselskab, bestyrelsesmedlem
	KLJH Ejendomsselskab ApS, direktør
	Mælkevejen ApS, direktør
	Særlige kompetencer:
	Erhvervsjura med særlig vægt på selskabsret og virksomhedsoverdragelser.

UDPEGET TIL BESTYRELSEN FRA A-KAPITALEN

Selskabets bestyrelsesmedlemmer beklæder følgende ledelseshverv bortset fra 100 % ejede dattervirksomheder. De med *) markerede bestyrelsesmedlemmer anses for uafhængige i forhold til anbefalingerne om god selskabsledelse.

Erik Isager (f. 1946)	Stilling: Fhv. afdelingsdirektør
	Ledelseshverv:
Tiltrådt i bestyrelsen d. 21/4-82	Ingen.
B-aktier: 3.845 stk.	Særlige kompetencer: Hovedformand i Silkeborg Idrætsforeningen af 1917, og udpeget af A-kapitalen som medlem af bestyrelsen i Silkeborg IF Invest A/S. Mangeårig ekspertise i og erfaring med idræt i almindelighed og fodbold i særdeleshed.
Jan Beck-Nielsen (*) (f. 1967)	Stilling: Senior Trader
	Ledelseshverv:
Tiltrådt i bestyrelsen d. 17/4-12	Ingen.
B-aktier: 5.000 stk.	Særlige kompetencer: Formand for fodboldamatørafdelingen i Silkeborg Idrætsforeningen af 1917, og udpeget af A-kapitalen som medlem af bestyrelsen i Silkeborg IF Invest A/S.