Silkeborg IF Invest

AGM Information • Apr 24, 2014

NASDAQ OMX

Silkeborg, den 24. april 2014 Fondsbørsmeddelelse nr. 4 / 2014

Vedr.: Forløb ordinær generalforsamling.

Silkeborg IF Invest A/S har tirsdag den 24. april 2014 afholdt ordinær generalforsamling. Dagsordenen var følgende:

• 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
• 2. Fremlæggelse af årsrapport med årsberetning og revisionspåtegning.
• 3. Godkendelse af årsrapporten, herunder beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport samt decharge for direktion og bestyrelse.
• 4. Behandling af forslag fra kapitalejere eller bestyrelse.
• 5. Valg af bestyrelse.
• 6. Valg af suppleanter for de af kapitalklasse A valgte bestyrelsesmedlemmer.
• 7. Valg af 1 revisor, som skal være statsautoriseret.
• 8. Eventuelt.

Der var fremmødt 200 aktionærer på generalforsamlingen, som samlet, inklusive fuldmagter og brevstemmer, repræsenterede 61.294.930 stemmer svarende til 61,1%.

Ad 1. Adm. direktør for Silkeborg IF Invest A/S, Kent Madsen, gennemgik bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

Der fremkom enkelte spørgsmål til bestyrelsens beretning som blev besvaret af ledelsen. Beretningen blev herefter taget til efterretning.

• Ad 2. Økonomidirektør i Silkeborg IF Invest A/S, Claus Christensen, gennemgik årsrapporten, herunder årsberetning og revisionspåtegning.
• Ad 3. Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2013 og meddelte decharge for direktion og bestyrelse.
• Ad 4. Der var ingen forslag fra kapitalejere eller bestyrelse til behandling.

Ad 5. Som medlemmer af bestyrelsen valgtes: Orla Madsen Jesper Svenningsen Jan Skytte Pedersen Frederik Lysholt Hansen Poul Konrad Beck Henrik Hedegaard Lyhne

Herudover havde kapitalklasse A udpeget Erik Isager og Jan Beck-Nielsen til bestyrelsen

Ad 6. Som suppleanter for de af kapitalklasse A valgte bestyrelsesmedlemmer valgtes:

For Erik Isager valgtes Henrik Thyboe-Thomsen For Jan Beck-Nielsen valgtes Mads Halkier

• Ad 7. Som revisor valgtes: Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
• Ad 8. Ingen bemærkninger.

Eventuelle henvendelser vedr. nærværende fondsbørsmeddelelse bedes venligst rettet til adm. direktør Kent Madsen.

Med venlig hilsen Silkeborg IF Invest A/S

Kent Madsen Claus Christensen Adm. direktør Økonomidirektør