Silkeborg IF Invest

AGM Information • Mar 20, 2013

Silkeborg IF Invest A/S Papirfabrikken 34, Box 11 DK-8600 Silkeborg

Tlf. +45 8680 4477 Fax +45 8680 4647

sif@silkeboraif.com www.silkeborgif.com

CVR-nr. 70 85 49 10

Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Vedr.:

Selskabets kapitalejere indbydes hermed til ordinær generalforsamling i Silkeborg IF Invest A/S

tirsdag, den 16. april 2013 kl. 17.00 i JYSK Musik- & Teaterhus, Papirfabrikken 80, 8600 Silkeborg

Dagsordenen er følgende:

• 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
• 1. Fremlæggelse af årsrapport med årsberetning og revisionspåtegning.
• 1. Godkendelse af årsrapporten, herunder beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport samt decharge for direktion og bestyrelse.
• 1. Behandling af forslag fra kapitalejere eller bestyrelse.
• 1. Valg af bestyrelse.
• 1. Valg af suppleanter for de af kapitalklasse A valgte bestyrelsesmedlemmer.
• 1. Valg af 1 revisor, som skal være statsautoriseret.
• 1. Eventuelt.
• Ad 4. Selskabet har ikke modtaget forslag fra kapitalejere eller bestyrelse.
• Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg. Fra B-kapitalen foreslår bestyrelsen Ad $5.$ følgende valg: genvalg af Ole Hansen genvalg af Orla Madsen genvalg af Frederik Lysholt-Hansen genvalg af Jesper Svenningsen

genvalg af Leif Nygård

genvalg af Jan Skytte Pedersen genvalg af Poul Konrad Beck

A-kapitalandelene har udpeget hhv. Erik Isager og Jan Beck-Nielsen.

• Ad 6. Som suppleanter for hhv. Erik Isager og Jan Beck-Nielsen har A-kapitalandelene udpeget hhv. Henrik Thyboe-Thomsen (for Erik Isager) og Mads Halkier (for Jan Beck-Nielsen).
• Bestyrelsen indstiller genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Ad 7.

Silkeborg, den 20. marts 2013

NASDAQ OMX

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 / 2013

Silkeborg IF Invest A/S Papirfabrikken 34, Box 11 DK-8600 Silkeborg

Tlf. +45 8680 4477 Fax +45 8680 4647

sif@silkeboraif.com www.silkeborgif.com

CVR-nr. 70 85 49 10

De i selskabslovens § 99 indeholdte oplysninger vil være tilgængelige for kapitalejerne på hjemmesiden www.silkeborgif.com senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse samt på selskabets kontor, Papirfabrikken 34, 8600 Silkeborg.

I medfør af selskabslovens § 97, stk. 1 oplyses det herved, at Silkeborg IF Invest A/S's selskabskapital udgør henholdsvis 1.800 stk. A-kapitalandele svarende til en nominel værdi på 180.000 kr. og 9.883.598 stk. B-kapitalandele svarende til en nominel værdi på 98.835.980 kr. i udestående kapitalandele. For hver A-kapitalandel gives ret til 10 stemmer, medens én Bkapitalandel giver ret til én stemme.

En kapitalejers ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de kapitalandele, kapitalejeren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingen. De kapitalandele, den enkelte kapitalejer besidder på registreringsdatoen opgøres på baggrund af notering af kapitalejerens kapitalejerforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

For kapitalandele, der er erhvervet ved overdragelse, er stemmeretten på generalforsamlingen yderligere betinget af, at vedkommende kapitalejer før generalforsamlingen enten har fået sin kapitalandel noteret på navn i selskabets ejerbog eller har anmeldt og dokumenteret erhvervelsen overfor selskabet.

Med venlig hilsen Silkeborg IF Invest A/S