Silkeborg IF Invest

AGM Information • Mar 15, 2011

Selskabets kapitalejere indbydes hermed til ordinær generalforsamling i
Silkeborg IF Invest A/S

tirsdag, den 12. april 2011 kl. 17.00 i
JYSK Musik- & Teaterhus, Papirfabrikken 80, 8600 Silkeborg

Dagsordenen er følgende:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

2. Fremlæggelse af årsrapport med årsberetning og revisionspåtegning.

3. Godkendelse af årsrapporten, herunder beslutning om anvendelse af overskud
   eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport samt decharge for
   direktion og bestyrelse.

4. Behandling af forslag fra kapitalejere eller bestyrelse. Bestyrelsen har
   stillet følgende forslag:
   "Bestyrelsen er i perioden frem til 01.05.2015 bemyndiget til at erhverve op
   til 10 pct. af selskabets B-andele. Erhvervelsen skal ske til den til enhver
   tid gældende børskurs +/÷ 10 %. Bemyndigelsen til at erhverve op til 10 % af
   egne B-andele omfatter den til enhver tid værende kapitalklasse B. Erhvervelsen
   må kun ske i det omfang, det kan ske i overensstemmelse med reglerne i
   selskabslovens kapital 12.”

Til vedtagelse af beslutninger om ændring af vedtægterne kræves, at mindst
halvdelen af det samlede antal stemmer er repræsenteret på generalforsamlingen,
og at forslaget vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer og mindst 2/3 af
den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede selskabskapital. De
fuldstændige forslag til vedtægtsændringer kan findes på www.silkeborgif.com

1. Valg af bestyrelse. Bestyrelsen foreslår genvalg, således:

Direktør Ole Hansen
Direktør Orla Madsen
Murermester Frederik Lysholt-Hansen
Direktør Jesper Svenningsen
Direktør Leif Nygård
Direktør Jan Skytte Pedersen

1. Valg af suppleanter for de af kapitalklasse A valgte bestyrelsesmedlemmer.
   A-kapitalandelene har udpeget følgende:

Forhenværende afdelingsdirektør Erik Isager
(Suppleant: divisionschef Henrik Thyboe-Thomsen)

Direktør Claus Rasmussen
(Suppleant: afdelingsdirektør Palle Broman)
Suppleanterne indtræder kun ved varigt forfald.

1. Valg af 1 revisor, som skal være statsautoriseret.

2. Eventuelt.

De i selskabslovens § 99 indeholdte oplysninger vil være tilgængelige for
kapitalejerne på hjemmesiden www.silkeborgif.com senest 3 uger før
generalforsamlingens afholdelse samt på selskabets kontor, Papirfabrikken 34,
8600 Silkeborg.

I medfør af selskabslovens § 97, stk. 1 oplyses det herved, at Silkeborg IF
Invest A/S's selskabskapital udgør henholdsvis 1.800 stk. A-kapitalandele
svarende til en nominel værdi på 180.000 kr. og 9.883.598 stk. B-kapitalandele
svarende til en nominel værdi på 98.835.980 kr. i udestående kapitalandele. For
hver A-kapitalandel gives ret til 10 stemmer, medens én B-kapitalandel giver
ret til én stemme.

En kapitalejers ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive
stemme fastsættes i forhold til de kapitalandele, kapitalejeren besidder på
registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingen.
De kapitalandele, den enkelte kapitalejer besidder på registreringsdatoen
opgøres på baggrund af notering af kapitalejerens kapitalejerforhold i
ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med
henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

For kapitalandele, der er erhvervet ved overdragelse, er stemmeretten på
generalforsamlingen yderligere betinget af, at vedkommende kapitalejer før
generalforsamlingen enten har fået sin kapitalandel noteret på navn i
selskabets ejerbog eller har anmeldt og dokumenteret erhvervelsen overfor
selskabet.

Med venlig hilsen
Silkeborg IF Invest A/S