Silkeborg IF Invest

AGM Information • Apr 12, 2011

Silkeborg IF Invest A/S har tirsdag den 12. april 2011 afholdt ordinær
generalforsamling.

Dagsordenen var følgende:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport med årsberetning og revisionspåtegning.
3. Godkendelse af årsrapporten, herunder beslutning om anvendelse af overskud
   eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport samt decharge for
   direktion og bestyrelse.
4. Behandling af forslag fra kapitalejere eller bestyrelse.
5. Valg af bestyrelse.
6. Valg af suppleanter for de af kapitalklasse A valgte bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af 1 revisor, som skal være statsautoriseret.
8. Eventuelt.

Ad 1.
Adm. direktør for Silkeborg IF Invest A/S, Kent Madsen, gennemgik bestyrelsens
beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. Generalforsamlingen tog
bestyrelsens beretning til efterretning.

Ad 2.
Økonomidirektør i Silkeborg IF Invest A/S, Claus Christensen, gennemgik
årsregnskab, herunder årsberetning og revisionspåtegning.

Ad 3.
Generalforsamlingen godkendte dels årsregnskabet for 2010 og dels decharge for
direktion og bestyrelse.

Ad 4.
Behandling af forslag fra kapitalejere eller bestyrelse. Bestyrelsen havde
stillet det følgende forslag:

Bestyrelsen er i perioden frem til 01.05.2015 bemyndiget til at erhverve op til
10 pct. af selskabets B-andele. Erhvervelsen skal ske til den til enhver tid
gældende børskurs +/÷ 10 %. Bemyndigelsen til at erhverve op til 10 % af egne
B-andele omfatter den til enhver tid værende kapitalklasse B. Erhvervelsen må
kun ske i det omfang, det kan ske i overensstemmelse med reglerne i
selskabslovens kapitel 12.

Forslaget blev godkendt.

Ad 5.
Som medlemmer af bestyrelsen valgtes: Ole Hansen, Orla Madsen, Leif Nygård,
Jesper Svenningsen, Jan Skytte Pedersen, Frederik Lysholt Hansen, Erik Isager
og Claus Rasmussen.

Ad 6.
Som suppleanter for de af kapitalklasse A valgte bestyrelsesmedlemmer valgtes:

For Erik Isager valgtes Henrik Thyboe-Thomsen
For Claus Rasmussen valgtes Palle Broman

Ad 7.
Som revisor valgtes: Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

Ad 8.
Ingen bemærkninger.

Bestyrelsen har i umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen konstitueret
sig med Ole Hansen som formand og Orla Madsen som næstformand.

Eventuelle henvendelser vedr. nærværende fondsbørsmeddelelse bedes venligst
rettet til adm. direktør Kent Madsen.

Med venlig hilsen
Silkeborg IF Invest A/S

Kent Madsen Claus Christensen
Adm. direktør Økonomidirektør