Silkeborg IF Invest

FORMAT OVER FODBOLD DANISH CHAMPIONS 1994 CUP WINNERS 2001

SØHOLTHUSET ANSVEJ 110 BOX 11 DK-8600 SILKEBORG TLF +45 86 80 44 77 FAX +45 86 80 46 47 CVR-NR. 70 85 49 10 WWW.SILKEBORGIFINVEST.DK

NASDAQ OMX København

Silkeborg, den 12. marts 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 2 / 2009

Vedr.: Generalforsamling.

Selskabets aktionærer indbydes hermed til ordinær generalforsamling i Silkeborg IF Invest A/S,

Dagsorden er følgende:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
1. Fremlæggelse af årsrapport med årsberetning og revisionspåtegning.
1. Godkendelse af årsrapport, herunder beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport samt decharge for direktion og bestyrelse.
1. Behandling af forslag fra aktionærer eller bestyrelse Bestyrelsen har stillet følgende forslag:
a) "Bestyrelsen er i perioden frem til 01.05.2010 bemyndiget til at erhverve op til 10 % af selskabets B-aktier, jfr. aktieselskabslovens § 48. Erhvervelsen skal ske til den til enhver tid gældende børskurs +/÷ 10 %. Bemyndigelsen til at erhverve op til 10 % af egne Baktier omfatter den til enhver tid værende B-aktiekapital. Erhvervelse må kun ske i det omfang, det er angivet i aktieselskabslovens § 48."
b) $§$ 15 ændres til: "Revision af selskabets regnskaber foretages af 1 af generalforsamlingen for 1 år ad gangen valgt statsautoriseret revisor."
1. Valg af bestyrelse.
1. Valg af suppleanter for de af A-aktiekapitalen valgte bestyrelsesmedlemmer.
1. Valg af revisor, der skal være statsautoriseret.
1. Eventuelt.

Vi gør opmærksom på at:

enhver aktionær er berettiget til at møde på generalforsamlingen, når vedkommende senest 5 dage forud mod behørig legitimation har fremsat begæring om udlevering af stemmeseddel på selskabets kontor.
stemmeret på generalforsamlingen har enhver aktie, på hvilken vedkommende aktionær П inden samme frist har fremsat begæring om udlevering af stemmeseddel på selskabets kontor.

HOVEDSPONSORER

SILKEBORG DATA

FORMAT OVER FODBOLD

DANISH CHAMPIONS 1994 CUP WINNERS 2001

SØHOLTHUSET ANSVEJ 110 BOX 11 DK-8600 SILKEBORG TLF +45 86 80 44 77 FAX +45 86 80 46 47 CVR-NR. 70 85 49 10 WWW.SILKEBORGIFINVEST.DK

for aktier, der er erhvervet ved overdragelse, er stemmeretten på generalforsamlingen yderligere betinget af, at vedkommende aktionær før generalforsamlingen enten har fået sin aktie noteret på navn i selskabets aktiebog eller har anmeldt og dokumenteret erhvervelsen overfor selskabet.
årsrapport og -beretning samt de fuldstændige forslag, der skal fremsættes på generalforsamlingen, er fra den 18. marts 2009 fremlagt på selskabets kontor i Søholthuset, Ansvej 110, 8600 Silkeborg.

Eventuelle henvendelser vedr. nærværende fondsbørsmeddelelse bedes venligst rettet til undertegnede.

Med venlig hilsen Silkeborg IF Invest A/S

Kent Madsen	Claus Christensen
Adm. direktør	Økonomidirektør

HOVEDSPONSORER

STIYSKE BANK STIYSKE FINANS SILKEBORG DATA