Silkeborg IF Invest

AGM Information • Apr 4, 2008

FORMAT OVER FODBOLD

DANISH CHAMPIONS 1994 CUP WINNERS 2001

Københavns Fondsbørs

SØHOLTHUSET ANSVEJ 110 BOX 11 DK-8600 SILKEBORG TLF +45 86 80 44 77 FAX +45 86 80 46 47 CVR-NR. 70 85 49 10 WWW.SIF-SUPPORT.DK

Silkeborg, den 4. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2008

Vedr.: Ekstraordinær generalforsamling.

Selskabets bestyrelse indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling

tirsdag, den 22. april 2008 kl. 17.00 i Søholthuset, Ansvej 110, 8600 Silkeborg

med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens forslag om ændring af selskabets navn til "Silkeborg IF Invest A/S" samt optagelse af Silkeborg Idrætsforening Fodbold Support A/S som binavn. Vedtægternes § 1 bliver herefter sålydende:

"Selskabets navn er Silkeborg IF Invest A/S og selskabet driver tillige virksomhed under binavnene FC Jylland (Silkeborg IF Invest A/S), FC Østjylland (Silkeborg IF Invest A/S), Football Club Jutland (Silkeborg IF Invest A/S), og Silkeborg Idrætsforening Fodbold Support A/S (Silkeborg IF Invest A/S)."

1. Bestyrelsens forslag om ændring af selskabets formål, jfr. vedtægternes § 2, til at være sålydende:

"Selskabets formål er at drive professionel fodbold, at investere i, udvikle og udleje ejendomme, at investere i aktier og anparter i andre selskaber, hvis virksomhed har naturlig tilknytning til selskabets virksomhed, at drive handel samt anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn har naturlig forbindelse til selskabets virksomhed."

1. Bestyrelsens forslag om bemyndigelse til forhøjelse af B-aktiekapitalen, og i vedtægterne indsætte § 3 b som følger:

"Bestyrelsen bemyndiges til at forhøje selskabets B-aktiekapital med nominelt minimum kr. 75 mio. og maksimum kr. 100 mio. ved tegning af minimum 7,5 mio. stk., og maksimum 10 mio. stk. nye B-aktier til markedskurs, dog minimum kr. 20 pr. aktie af nominelt kr. 10 uden fortegningsret for selskabets nuværende aktionærer, jfr. aktieselskabslovens § 30 stk. 3. Forhøjelsen kan gennemføres ad en eller flere gange. Bemyndigelsen gælder indtil 31.12.2012. De nye aktier skal være omsætningspapirer og udstedes til ihændehaver, jfr. aktieselskabslovens § 32 stk. 1 nr. 7 og 8."

HOVEDSPONSORER

SILKEBORG DATA

SILKEBORG SIF FODBOLD SUPPORT A/S

FORMAT OVER FODBOLD

DANISH CHAMPIONS 1994 CUP WINNERS 2001

SØHOLTHUSET ANSVEJ 110 BOX 11 DK-8600 SILKEBORG TLF +45 86 80 44 77 FAX +45 86 80 46 47 CVR-NR. 70 85 49 10 WWW.SIF-SUPPORT.DK

• 1. Valg af nyt bestyrelsesmedlem. Adm. direktør Kent Madsen udtræder af bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår nyvalg af adm. direktør Leif Nygård.
• 1. Eventuelt.

Vi gør opmærksom på at:

• enhver aktionær er berettiget til at møde på generalforsamlingen, når vedkommende senest 5 dage forud mod behørig legitimation har fremsat begæring om udlevering af stemmeseddel på selskabets kontor.
• stemmeret på generalforsamlingen har enhver aktie, på hvilken vedkommende aktionær $\mathbf{u}$ inden samme frist har fremsat begæring om udlevering af stemmeseddel på selskabets kontor.
• for aktier, der er erhvervet ved overdragelse, er stemmeretten på generalforsamlingen $\blacksquare$ yderligere betinget af, at vedkommende aktionær før generalforsamlingen enten har fået sin aktie noteret på navn i selskabets aktiebog eller har anmeldt og dokumenteret erhvervelsen overfor selskabet.

Eventuelle henvendelser vedr. nærværende fondsbørsmeddelelse bedes venligst rettet til undertegnede.

Med venlig hilsen SIF Fodbold Support A/S

Kent Madsen Formand

Claus Christensen Økonomidirektør

HOVEDSPONSORER

SILKEBORG DATA STRING & SILKEBORG DATA